پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران گروه چای دباش و متهمان مرتبط در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران بزرگ و بزرگ در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی پسندیده مستشاران دادگاه و با حضور نماینده دادستان، متهمان و وکلای آنان شکات این پرونده توسط نمایندگان نهادهای متولی و نظارتی تشکیل شد. نمایندگان بانک های شاکی، بانک مرکزی و گمرک.
در ابتدای جلسه قاضی پسندیده از نماینده سازمان بازرسی کل کشور خواست تا در جایگاه حاضر شود و به سوالات پاسخ دهد.
نماینده سازمان بازرسی گفت: باید بستری برای واردات و ثبت سفارش آماده شود. تا زمانی که این پلتفرم ایجاد نشود، به هیچ وجه نمی توانید چای سفارش دهید. برای این منظور در «سامانه جامع تجارت» در سامانه ثبت سفارش چای باید جواز تاسیس یا بهره برداری وجود داشته باشد، بنابراین این شرکت باید مجوز تأسیس یا توسعه را تهیه می کرد و با این مجوز در صورتی که شرکت پیشرفت کرده بود. به 30 درصد رسید و استان تایید کرد که می توانند در سامانه ماشینی ثبت سفارش کنند و در صورت پیشرفت فیزیکی 70 درصد می توانند چای وارد کنند.
وی افزود: در سال های 1400 تا 1401 بالغ بر 16 جواز تاسیس برای شرکت های گروه دبش صادر شد. میانگین چای مصرفی در 5 سال گذشته و واردات کشور حداکثر 75 هزار تن بوده و در سال 1386 جواز تاسیس شرکت دباش سبز گستر 200 تن بوده اما در سال 1401 300 هزار تن جواز تاسیس بوده است. برای این شرکت صادر شده است، بنابراین عملا این مجوزها رسمی است. است البته این موضوع در برخی دیگر از شرکت ها نیز مشهود است. تمامی مجوزهای ایجاد یا توسعه صادر شده برای شرکت های دباش از سال 1400 تا 1401 بیش از 100 برابر میزان واردات چای افزایش یافته است.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: شرکت های این گروه در 6 ماهه نیمه دوم سال 1400 بیش از 500 میلیون دلار ارز دریافت کردند و در سال 1401 یک میلیارد و یکصد میلیون دلار دریافت کردند. دلار دوباره ارزی در حالی که تمام ارزی که برای واردات چای در سال 1401 استفاده شده، یک میلیارد و 300 میلیون دلار پرداخت شده است و زمانی که مشخص شد ارز زیادی وارد شده است. اختصاص داده شده برای واردات چای، واردات چای متوقف و ثبت سفارش های قبلی لغو شد. بلافاصله این شرکت به سمت سفارش ماشین آلات سوق داده شد. از 6 ماهه دوم سال 1401 تا پایان سال به این شرکت یک میلیارد و 400 میلیون دلار فقط ارز ماشین آلات اختصاص یافت.
وی ادامه داد: دلیل تفاوت اعداد و ارقام این است که تمام شرکت هایی که در ابتدا برای این گروه شناسایی کردیم 4 شرکت بودند و اکنون بیش از 40 شرکت شناسایی شده اند. در حال حاضر با شناسایی انجام شده بیش از 12 شرکت برای واردات ارز دریافت کرده اند.
قاضی در سوالی پرسید: شرکت های گروه دباش مستقر در استان البرز واحد تولیدی محسوب می شوند یا غیرتولیدی؟
نماینده سازمان بازرسی گفت: اگر قرار باشد شرکت هایی که در مجموعه چای فعال هستند، برای محصولی که به صورت خام وارد کشور می شود، فرآیندی را انجام دهند و تغییراتی در مواد ایجاد کنند تا تبدیل به چیز جدیدی شود، ما آن را تولیدی می دانند اما برخی از شرکت ها مانند چای، چای به صورت فله وارد می شود و فقط بسته بندی و یا در نهایت به آن اضافه می شود، ساخت محسوب می شود، اما این شرکت ها تولید نمی کنند زیرا نوع آن تغییر می کند. از مواد نمی دهد
قاضی در خصوص تخلفات صورت گرفته در روند صدور جواز تاسیس و توسعه سوال کرد و نماینده سازمان بازرسی در پاسخ گفت: بر اساس استعلام های صورت گرفته تمامی کارهای مربوط به پروانه ها و پروانه های تاسیساتی به صورت سیستمی صادر می شود. سوال اینجاست که چرا این مجوزها را بررسی نمی کنند. از مسئولان پرسیده شد که آیا در زمان صدور مجوز پیشرفت فیزیکی شرکت را بررسی کرده اید که پاسخ مثبت است.
در ادامه نماینده حقوقی بانک ملت در جایگاه قرار گرفت و به سوالات قاضی پاسخ داد.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه گفت: با توجه به موضوع مطرح شده از سوی کارشناس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مبدأ ارز ریالی، دادگاه به متهم ردیف اول و مدیران شرکت دباش اخطار می دهد که مبدأ آن ریالی که برای نقل و انتقالات ارزی واریز کرده اید بر اساس قبض به دادگاه اعلام می شود.
وی افزود: همچنین به گمرک اعلام شود تا مدارک 109 فقره کلبه را در اختیار هیأت کارشناسی رسمی قضایی قرار دهد تا براساس مجوزهای ثبت شده در گمرک و ارزش ماشین آلات، مغایرت ها به طور کامل استخراج شود.
قاضی خطاب به متهم ردیف اول و وکلای وی گفت: با توجه به اینکه رد مال از سوی دادگاه در حال پیگیری است، در پی لوایحی که برای هر یک از بانک ها ارائه کردید، دادگاه با مدیران شاکی تشکیل جلسه داد. بانک ها و پاسخی که به دادگاه ارائه شد کاری که آنها انجام دادند این بود که وضعیت تعداد قابل توجهی از املاکی که به بانک ها معرفی شده اند قابل نقد و بررسی نیست. دادگاه به اطلاع شما می رساند در صورت تمایل به تسویه مال غیرقانونی مندرج در کیفرخواست، اموال دیگری را معرفی کنید. همچنین رفع موانع ترخیص و انتقال کالا در گمرکات و مناطق آزاد و معرفی مواردی که در اختیار شرکت های فروش کشورهای ثالث است تا هرگونه اقدام دادگاه به دنبال انتقال این کالا به کشور باشد. یا ترخیص این کالاها از گمرک وجود دارد، باید انجام شود.
منبع:
ایسنا
