به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ محمد شریفی با بیان اینکه در پی انهدام باند کلاهبرداری گسترده با ارائه چک های برگشتی در اقصی نقاط کشور، به تشریح روند کار این افراد فرصت طلب گفت: وی بیان کرد: متهمان در شهرهای مختلف و از طریق تماس های خود، افراد دارای سابقه اعتیاد را شناسایی و سپس با پرداخت مبالغ جزئی، مدارک هویتی آنان را برای افتتاح حساب و صدور دسته چک دریافت می کردند.
وی افزود: این افراد سوء استفاده کننده این افراد در حین بررسی وضعیت ظاهری معتادان متجاهر و افراد بی خانمان به همراه افراد آموزش دیده برای دریافت دسته چک برای کلاهبرداری به بانک های مختلف مراجعه می کنند.
رئیس اداره اجتماعی پلیس لطفا وی با اشاره به دستگیری پنج نفر از اعضای این باند در یک عملیات غافلگیرانه و تحویل آنها به زندان، تصریح کرد: در تحقیقات تخصصی مشخص شد متهمان با استفاده از چک های مذکور که در مجموع حدود 2 هزار فقره بوده، اقدام به کلاهبرداری می کنند. چک برگشتی توسط این اوراق صادر شد.
سرهنگ شریفی خاطرنشان کرد: متهمان ابتدا مقدار کمی کالا خریداری و از طریق چک وجه آن را پرداخت می کردند و پس از چندین مرحله معامله به همین ترتیب و جلب اعتماد فروشندگان، در مرحله بعد یک عدد کالا خریداری می کردند. مبلغ زیادی با مبالغ بالا و ارسال چک های جعلی به شکات. ارائه می کردند
وی با بیان اینکه استفاده متهمان از فضای مجازی به منظور شناسایی فروشندگان در پرونده مذکور بسیار قابل توجه است، گفت: امیدواریم با راه اندازی سامانه ثبت صدور چک و رسید شاهد کاهش وقوع موارد مشابه باشیم. توسط بانک مرکزی در سال جاری
رئیس اداره اجتماعی پلیس لطفا وی در خصوص دریافت چک های رمزدار و تضمینی مسافرتی افزود: افراد ضمن شناسایی کامل پرداخت کننده قبل از انجام معامله به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه و از صحت چک اطمینان حاصل کنند.
سرهنگ شریفی گفت: بهتر است تمامی معاملات کلانی که با دریافت چک انجام می شود در ساعات کاری بانک ها انجام شود تا امکان استعلام چک های دریافتی و نقد آن وجود داشته باشد. اگر از طریق فضای مجازی با افراد طرف معامله خود آشنا شده اید، در نحوه برخورد و دریافت چک و قبض دقت بیشتری داشته باشید، زیرا احتمال جعلی بودن آنها وجود دارد.
وی تاکید کرد: برای اطلاع از عوامل امنیتی اسکناس و ایران چک به سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir مراجعه کنید و در دریافت چک های رایج دقت کنید تا طعمه جاعلان نشوید.
منبع : به گزارش میهن تجارت
