به گزارش به گزارش میهن تجارت، بر اساس بیانیه رسمی بانک مرکزی روسیه، تعداد کلاهبرداری های مالی در روسیه در سال 2023 نسبت به سال قبل از آن نزدیک به 16 درصد افزایش یافته است. در یک یافته بسیار نگران کننده، آژانس روسی فاش کرد که مسائل مربوط به ارزهای دیجیتال تقریباً در هر پرونده کلاهبرداری بررسی شده وجود دارد. این نشان دهنده رویکرد عمدی کلاهبرداران برای استفاده از فضای ناشناس ارزهای دیجیتال به منظور به دام انداختن قربانیان است.
استفاده از هرج و مرج فضای کریپتوکارنسی توسط شرکت های هرمی
گزارش بانک مرکزی روسیه جزئیات عملیات این کلاهبرداری ها را شرح می دهد. این گزارش روند نگران کننده شرکت های هرمی و کارگزاران غیرقانونی را نشان می دهد که از ارزهای دیجیتال استفاده می کنند.
در این گزارش آمده است که در سال 2022، نیمی از پروژه های سرمایه گذاری تقلبی نیز از ارزهای رمزنگاری شده استفاده می کردند، در حالی که در سال 2023، این رقم تقریباً همه طرح های هرمی را شامل می شد.
برخورد قانونی با کلاهبرداران
علیرغم افزایش نگران کننده کلاهبرداری های مرتبط با ارزهای دیجیتال، گزارش بانک مرکزی روسیه نشانه های مثبتی را ارائه می دهد. این گزارش بیان میکند که عمر پروژههای متقلبانه کوتاهتر شده است و در نتیجه خسارت مالی کمتری به قربانیان وارد میشود.
علاوه بر این، مقامات مسئول اقدامات پیشگیرانه ای را برای مقابله با فعالیت های غیرقانونی انجام داده اند. بانک مرکزی مدعی است که بیش از 5700 نهاد نشانه هایی از فعالیت های مالی غیرقانونی از جمله شرکت های هرمی را شناسایی کرده اند. در نتیجه دسترسی به بیش از 11200 صفحه وب مرتبط با این نهادها مسدود شده است.
تشکیل پرونده های کیفری و اداری
بانک مرکزی و مقامات قضایی همچنین بیش از 125 پرونده جنایی و 620 پرونده اداری را علیه افراد و سازمان های روسی مظنون به استفاده از ارزهای دیجیتال برای ارتکاب کلاهبرداری مالی تشکیل داده اند.
علاوه بر این، بانک مرکزی روسیه اعلام کرده است که با آژانس فدرال ضد انحصار و ناظر دولتی Roskomnadzor برای ادامه سرکوب این نوع فعالیت های غیرقانونی همکاری می کند.
لیستی از کلاهبرداری ها
بانک مرکزی این کشور همچنین فهرستی از کلاهبرداریهای مالی مشکوک و طرحهای هرمی را منتشر کرده است که شامل نهادهای مختلفی مانند گروههای رسانههای اجتماعی، بازیهای مرتبط با ارزهای دیجیتال، صرافیهای ارزهای دیجیتال جعلی و کلاهبرداریهای مشکوک رباتهای معاملاتی رمزنگاری میشود.
قابل ذکر است، این فهرست همچنین شامل چندین شرکت مظنون به اجرای کلاهبرداری های استخراج رمزنگاری است که اغلب سرمایه گذاران را با وعده ارائه مراکز ساختگی استخراج بیت کوین در سیبری جذب می کنند.
اهمیت هوشیاری سرمایه گذاران
گزارش بانک مرکزی روسیه به سرمایه گذاران یادآوری می کند که به دلیل گسترش کلاهبرداری های مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال. به گوش باش
با توجه به تمرکز کلاهبرداران بر روی ارزهای دیجیتال، بسیار مهم است که مردم نسبت به فرصتهای سرمایهگذاری که خیلی خوب به نظر میرسند، احتیاط کنند، قبل از سرمایهگذاری در مورد هر پلتفرم یا پروژهای به طور کامل تحقیق کنند، و مراقب پیشنهادات سرمایهگذاری ناخواسته باشند. محتاط باشید، به خصوص آنهایی که شامل ارزهای دیجیتال هستند. سرمایه گذاران می توانند با آگاه ماندن و انجام تحقیقات دقیق از خود در برابر این کلاهبرداری های پیچیده محافظت کنند.
