رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: “با استفاده از دانش و تجربه کشورهایی مانند هند ، ترکیه ، چین و ژاپن ، ایران به دنبال تسریع در عادی سازی پرونده خود در FATF برای دستیابی به شرایط عادی در تعامل با این موسسه بین المللی است.”
براساس اخبار تجاری ، هادی خانی ، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین اعتبار وزارت اقتصاد ، در حاشیه جلسه سی و یکمین گروه از گروه شستشوی ضد مونی اوراسیا (EAG) ، از جمله جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران و عضو ایران ایران گفت.
خانی افزود: این رویداد فرصتی ارزشمند برای دانش ، مشاوره و همکاری با سایر کشورها فراهم می کند و ایران را قادر می سازد تا تلاش های ایران را برای مقابله با پولشویی پول و تأمین مالی تروریسم فراهم کند. “
وی تأکید کرد که این سخنرانی ها به افزایش خطر شناختی ایران در پولشویی و تأمین مالی تروریسم به سایر کشورها کمک می کند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به استفاده مؤثر ایران از دادگاه نظارت در سالهای اخیر ، گفت: “این اجلاس که از امروز آغاز شده است ، بخشی از اقدامات این کشور با نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی ، سیستم بانکی و مرکز اطلاعات مالی ارائه می شود.” همچنین در حاشیه قله ، جلسات با روسای واحدهای پولشویی Brex و کارگروه اجرای مواد مخدر خزر که در دوره قبلی برگزار می شد ، برگزار می شود.
خانی با اشاره به سخنان خود در اجلاس اصلی ، که روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود ، گفت: “در این سخنرانی ، اقدامات و تصمیمات ایران در زمینه شستشوی ضد مونی و تأمین مالی تروریسم ذکر خواهد شد.”
وی افزود: در جلسه قبلی اجلاس در هند ، کشورهای عضو به اتفاق آرا ایران را به حمایت از ایران برای ترک لیست کشورهای FATF غیر کار و پرخاشگرانه تصویب کردند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور ، گفت: “با تأیید کنوانسیون پالرمو در مورد شورای مصلحت و کنوانسیون CFT در دستور کار مجمع ، انگیزه و امید در دبیرخانه اوراسیا و کشورهای عضو برای کمک به چربی ایجاد شده است.”
وی تأکید کرد که ایران با استفاده از ظرفیت کشورهای عضو منطقه ای منطقه ای اوراسیا ، که همزمان اعضای FATF هستند ، در تلاش است تا درگیری FATF را علیه اتباع ایرانی به حالت تعلیق درآورد ، که محدودیت های شدیدی را برای تعامل پولی و مالی اعمال کرده است.
خانی افزود: “با استفاده از دانش و تجربه کشورهایی مانند هند ، ترکیه ، چین و ژاپن ، ایران به دنبال تسریع در عادی سازی پرونده FATF خود برای دستیابی به شرایط عادی در تعامل با این موسسه بین المللی است.”
منبع: tasnim
