رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به افراد دیگر در پولشویی یا یکی از جرایم پولشویی مانند فرار مالیاتی درگیر خواهد شد.
براساس اخبار تجاری ، هادی خانی ، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ، دبیر شورای عالی پیشگیری و جرم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با شکایت از برخی سازمان های دولتی ، ضرورت اجرای “برنامه اقدام” با توجه به مقالات 2 تا 6 قانون رویه در مورد شستشوی آنتی. ما در فساد و شبکه های پولشویی گرفتار شده ایم ، در واقع ، ما نمی توانیم از کشت فساد جلوگیری کنیم و تکرار شیوه ها و تجربیات ناکارآمد گذشته در مبارزه با فساد یک اشتباه گران است.
خانی شرکت های رسمی را علت اصلی بسیاری و سالها در کشور توصیف کرد و گفت: “من این مشکل را به یک بیماری تشبیه می کنم ؛ بیماری که این ویروس سالها پیش به بدن اقتصاد کشور وارد شده و باعث خسارت زیادی شده است.
به گفته این مقام ، تأثیرات این بیماری محدود به بحث در مورد مالیات نیست و در سالهای اخیر ، شرکت های رسمی به سایر جنایات پولشویی و حتی تأمین مالی اقدامات تروریستی باز شده اند.
رئیس وزارت دارایی و مالی مالی با اشاره به کلاهبرداری های بزرگ شرکت های رسمی ، سوءاستفاده از هویت فقرا ، گفت: “اگر به دیدگاه تخصصی نگاه کنیم ، قبل از اینکه به مردم هشدار دهم که چنین شرکت هایی را فریب ندهند ، من به دولت می روم و چرا شما در راه آژانس های حاکمیت هستید.”
دبیر شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار داشت: ما بارها و بارها بر ظرفیت قانون ضد شستشوی ضد مأموریت ، از جمله ممنوعیت تعامل کار خطرناک برای آژانس های مختلف ، بیان و تأکید کرده ایم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین خاطرنشان کرد: “البته ، مردم باید بسیار هوشیار باشند زیرا این یک واقعیت است که فرصت طلبان و فاسد کننده هایی وجود دارند که از عدم آگاهی مردم از قوانین و جنایات استفاده می کنند و از هویت خود برای منافع نامشروع خود سوء استفاده می کنند.
وی افزود: “مردم باید حتی با نزدیکترین مراقبت از فعالیتهای اقتصادی مراقب باشند ، زیرا چیزهای زیادی وجود دارد که مردم به دلیل اعتماد به نفس به دوستان و آشنایانی که افراد فریبنده را فریب داده اند ، قربانی سوءاستفاده از هویت خود شده اند.”
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و امور مالی اظهار داشت: پیام من به مردم این است که در همه جا با پول بادی شک کنید. سرانجام ، آیا می توان به کسی در ازای کد ملی ماهانه پرداخت کرد؟
وی افزود: “هر کجا که سود بادی وجود داشته باشد ، قطعاً یک نقض وجود دارد ؛ این اصلی ترین است که اگر به آن نگاه کنیم ، وارد بازی کثیف فاسدان نخواهیم شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنان به برخی از این مصارف اشاره داشت و گفت: “ما در حال حاضر چندین هزار مورد در نظر گرفته شده است که بازنشستگی آژانس های پشتیبانی ، مدیرعامل ها یا اعضای هیئت مدیره لباسشویی است.
وی افزود: در این رابطه ، ما حتی با استفاده از چند صد تریلیون تومانس روبرو شده ایم که این یک مشکل جدی برای بدن قوه قضاییه کشور و قربانیان بوده است. “
در پایان ، معاون وزیر اقتصاد از قوه قضاییه و سایر سازمان های نظارتی خواست تا بیشتر به ظرفیت های قانونی شستشوی ضد مأموریت توجه کنند ، که یک مبارزه پیشین ، پیشگیرانه و فساد در برابر فساد و استفاده از قانون برای تغییر ریل ها در اقدامات ضد فساد است.
منبع: مهر و موم
