قفل FATF باز می‌شود؟

براساس Business News ، موضوع FATF بار دیگر به زبانها افتاده است. برخی از کارشناسان می گویند که عزیمت ایران از لیست سیاه آسفالت شده است و احتمالاً فرصتی برای ترک آن با مشاوره فراهم می کند. با این حال ، برخی دیگر بر این باورند که ترک لیست سیاه هنوز دشوار است و به همکاری جدی نیاز دارد. اخیراً ، رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین تأکید کرده است که می توان آن را به مدت یک سال و نیم از لیست سیاه سازمان حذف کرد. از سوی دیگر ، این مقام رسمی فضا را به -تروریسم حزب الله و اتهام نیروهای FATF تکذیب کرد. خروج از ایران از لیست سیاه ، ایران را قادر می سازد تا همکاری خود را با کشورهای دوستانه و همسایه به ویژه در آسیای میانه افزایش دهد. یکی از موانع موجود در وضعیت فعلی ، تصویب کنوانسیون CFT در شورای مصلحت است که احتمالاً در آینده نزدیک تعیین می شود. هادی خانی پیشتر دعوت FATF به ایران را در جلسه بعدی شورا اعلام کرده بود. به گفته وی ، لیست سیاه باقی مانده ایران هزینه های غیر ضروری را به اقتصاد وارد می کند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت که با تقسیم کار ملی در طی یک سال و نیم می توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم و گفتیم که تعلیق دادرسی مهمتر از ترک لیست سیاه است. وی افزود که این بسیار مهم است ؛ از آنجا که بارها و بارها تکرار شده است از زمان کنوانسیون های Palermo و CFT برای تصویب و اجرا برای تصمیم گیری در مورد تعلیق اقدامات درگیری علیه ایران. خانی ادامه داد: “اگر ما به CFT تصویب و به آن بپیوندیم ، می توانیم وارد چانه زنی FATF شویم تا درگیری علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد.”

البته این کار آسانی نیست ؛ از آنجا که حدود هشت سال از انقضاء برنامه عمل گذشته است و ایران نتوانسته است با بازارهای جهانی FATF تعامل داشته باشد. اما اگر این مسیر به اتمام برسد ، می توانیم مانند پنج کشور دیگر که در حال عمل هستند ، وارد روند عادی شویم و آسیب های آنها را از بین ببریم. وی بر اهمیت تعلیق اقدامات درگیری تأکید کرد. از آنجا که وقتی یک کشور در لیست سیاه قرار دارد ، نام کشور نه تنها مورد سؤال قرار می گیرد ، بلکه همه اتباع آن کشور نیز برچسب گذاری می شوند. به همین دلیل ، ما تعلیق اقدامات متضاد را در اولویت قرار داده ایم. رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: دلیل اصلی ماندن ایران در لیست سیاه ، امتناع دو کنوانسیون باقی مانده است. FATF از ما نمی خواهد که هر دو بند برنامه عمل را انجام دهیم ، بلکه فقط این دو است.

این کار از سال 5 به طور مداوم تکرار شده است ، در حالی که بیش از 5 دولت در جهان توانسته اند بر اظهارات مشابه غلبه کنند ، اما در ایران این یک بحث قدیمی و طولانی است. وی تأکید کرد: اگر آژانس های کشور به کار خود بیایند ، می توانیم لیست سیاه را طی یک سال به نیم و نیم منتقل کنیم و وارد یک درمان طبیعی FATF شویم. اجرای این اقدامات شامل مقررات اصلاحات ، اصلاحات زیرساخت ها ، آمار و گزارش ها است. در پایان ، خانی خاطرنشان کرد: مهمتر از همه ، مسئله FATF باید خارج از فضای سیاسی و سیاسی باشد. زیرا متأسفانه امروزه برخی از افراد بدون دانش و دانش کافی صرفاً از زاویه سیاسی در مورد آن اظهار نظر می کنند. اگر دیدگاه ملی غالب باشد ، مسیر الحاق و اجرای برنامه عمل به سرعت تحقق می یابد و امیدواریم که این روند موفق شود.

انکار فضاپیما

طبق گفته مرکز اطلاعات مالی ، دبیر شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، از بازتاب برخی رسانه های رسانه ای که ادعا می کنند صادقانه و شفاف هستند ، انتقاد کرد ، اخیراً FATF و اخبار اخیر FATF را در مورد چربی ها رد کرد و این تلخ است که گروهی به طور کامل در هر روش ممکن است به نام های ملی و ایرانیان باقی بماند. تأمین مالی تروریسم ، و این عملاً انسجام با دشمنان کشور است. سازمان ملل متحد توسط این موسسه تحت این قطعنامه منتشر شده است و صریحاً در صفحه اول این گزارش ، FATF اظهار داشته است که گزارش های سیستم منطقه ای یا ملی را در این گزارش تأیید و پشتیبانی نمی کند و هر کشوری طبق قوانین خود عمل می کند.

وی افزود: “ثانیا ، در بند 2 گزارش ، صریحاً بیان شده است كه اسرائیل نیروی كودس را به قاچاق یا در حزب الله ، ایالات متحده ، كانادا و انگلیس در مورد فعالیت های حزب الله متهم كرده است و اینكه فثف این موارد کاملاً ناسازگار است ، سیاه است. در مورد برخی از تصمیم گیرندگان در طی پنج سال گذشته ، جمهوری اسلامی ایران به موضوع پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شده است ، و حتی کشور ما نیز گزارش نشده است که فقدان عضویت در یکی از گروه های منطقه ای FATF به دلیل عدم وجود دفاع رسمی از دفاع رسمی از اسناد و مدارک ، و همه گزارش های مربوط به این کشور ، و این را به عنوان ELITES ELITES ELITES انجام می دهد. مترجمان

در پایان ، رئیس مرکز اطلاعات مالی بر لزوم بسیج تمام ظرفیت های کشور برای عقب نشینی از لیست بدنام و سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم بین المللی در اسرع وقت تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که شورای مصلحت باعث تسریع در کنوانسیون CFT شود. براساس قطعنامه 4 سازمان ملل متحد ، هر کشوری در لیست ملی خود می تواند افراد ، گروه ها و کشورها را به عنوان تروریسم و تأمین کننده مالی تروریسم معرفی کند و معیار اقدام FATF برای شناخت گروه های تروریستی ، قطعنامه سازمان ملل است.

منبع: دنیای اقتصاد