میهن تجارت- فردین فتاحی با اشاره به طرح اعمال محدودیت معاملاتی برای مشتریانی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، گفت: با توجه به الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین سازوکار موجود برای شناسایی افراد در بازار سرمایه، فعالان بازار باید نسبت به تبدیل شدن به سجام اقدام کنند در غیر این صورت مشمول محدودیت های معاملاتی خواهند شد.
وی جرم انگاری مشتریان واقعی را از پایان شهریور ماه سال جاری الزامی دانست و افزود: پیرو مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته نظارت بر ریسک بازار سرمایه با حضور رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مدیران ذیربط، موظف شد اقدامات لازم را برای جرم انگاری تمامی مشتریان واقعی از بازار سرمایه 40 در شهریور 11 به عمل آورد.
فتاحی با بیان اینکه کمیته نظارت بر ریسک بازار سرمایه در جلسات متعددی به منظور اطمینان از تثبیت مشتریان حقیقی با بررسی تعداد مشتریان غیرمستقیم و جوانب موضوع، اقدامات متعددی را انجام داده است، تصریح کرد: بنابراین مقرر شده است مشتریانی که تا تاریخ 31 شهریور 1405 اقدامات لازم را برای ثبت نام خود انجام ندهند مشمول محدودیت‌های معاملاتی هیئت مدیره بورس و نظر رئیس سازمان بورس شوند.
وی با اشاره به اینکه این محدودیت ها شامل سرمایه گذاران صندوق های صدور و ابطال می شود، گفت: تاکنون تعداد قابل توجهی از مشتریان غیر سجامی ثبت نام و اطلاعات خود را تکمیل کرده اند و روند سجامی شدن همچنان ادامه دارد.
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از فعالان بازار سرمایه خواست در اسرع وقت نسبت به ثبت یا تکمیل اطلاعات خود در سامانه سجام اقدام کنند تا محدودیت های اعمال شده موجب زیان آنها نشود.
وی در عین حال تاکید کرد: موسسات مالی که وظیفه شناسایی مشتریان را بر عهده دارند باید نسبت به شناسایی مشتریان و به روز رسانی اطلاعات در تاریخ های قانونی اقدامات لازم را انجام دهند.
منبع: سنا
