بر اساس بیانیه رسمی چندین سازمان مجری آلمان از جمله دادستانی اصلی فرانکفورت و پلیس جنایی فدرال، این صرافی ها به کاربران اجازه می دهند بدون رعایت قوانین KYC فعالیت کنند و در نتیجه محیط مناسبی را برای فعالیت های مجرمانه فراهم کنند.
شامل مبادلات و فعالیت های غیرقانونی
صرافی های مسدود شده شامل پلتفرم های معروفی مانند Xchange.cash، 60cek.org، Banksman.com و Prostocash.com بود. این پلتفرم‌ها به کاربران اجازه می‌دادند تا بدون نیاز به احراز هویت، تراکنش‌های خود را انجام دهند، که آنها را به گزینه‌ای جذاب برای مجرمان سایبری تبدیل کرد. کاربران این صرافی‌ها شامل گروه‌های باج‌افزار، معامله‌گران وب تاریک بودند که از شرایط ارائه شده توسط این صرافی‌ها برای شستشوی وجوه به‌دست‌آمده از فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کردند.
واکنش مسئولین
مقامات آلمانی در عملیات خود سرورهای این صرافی ها را توقیف کردند و جزئیات تراکنش و آدرس های IP را به دست آوردند. سرورها که به عنوان “عملیات تبادل نهایی” شناخته می شوند، اکنون هشداری را به کاربران متخلف نشان می دهند که اطلاعات آنها ضبط شده است و تحت پیگرد قانونی قرار دارند.
پیام نمایش داده شده در وب سایت های مسدود شده به شرح زیر است:
ما سرورهای شما – سرورهای عملیاتی، سرورهای پشتیبان را پیدا کرده و توقیف کردیم. ما داده های شما را داریم – و در نتیجه اطلاعات کاربران شما را.
چالش های دستگیری مجرمان سایبری
با وجود موفقیت در بستن این صرافی ها، تاکنون هیچ بازداشتی صورت نگرفته است. مقامات مجری قانون آلمان به دشواری دستگیری این مجرمان اشاره کرده اند، زیرا بسیاری از آنها در کشورهایی زندگی می کنند که مجرمان سایبری را مجاز می دانند یا از آنها حمایت می کنند. با این حال، مقامات خوشبین هستند که اطلاعات به دست آمده از سرورهای توقیف شده به آنها در شناسایی و دستگیری این افراد کمک کند.
گردانندگان این صرافی ها بر اساس مواد 127 و 261 قانون مجازات آلمان که به تجارت غیرقانونی و پولشویی می پردازد، با عواقب حقوقی شدیدی روبرو هستند. اگر مجرم شناخته شوند، ممکن است با چندین سال زندان روبرو شوند.
مبارزه آلمان با جرایم ارزهای دیجیتال
این اقدام بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر آلمان برای مبارزه با جرایم سایبری در حوزه ارزهای دیجیتال است. در اوایل سال جاری، دولت آلمان بیش از سه میلیارد دلار بیت کوین مصادره شده را فروخت. بسته شدن این 47 صرافی نشان دهنده تعهد آلمان به از بین بردن زیرساخت هایی است که از فعالیت های غیرقانونی در دنیای ارزهای دیجیتال پشتیبانی می کند.
ممنوعیت این پلتفرم‌ها گام مهمی در جهت کاهش سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های غیرقانونی است و بر اهمیت رعایت مقرراتی مانند شناسایی مشتری (KYC) در حفظ یکپارچگی سیستم مالی تاکید می‌کند.
اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال را در صفحه ارز دیجیتال به گزارش میهن تجارت بخوانید.
سلب مسئولیت: همانطور که بر همگان روشن است، ورود به معاملات در هر نوع بازاری نیازمند دانش و تجربه کافی است. این گزارش به گزارش میهن تجارت تنها در راستای تحلیل داده ها و اخبار مربوطه می باشد و این مجموعه هیچ گونه پیشنهادی برای هیچ نوع معامله ای به خوانندگان محترم ارائه نمی دهد.
