به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، قاضی پسندیده در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دباش اظهار کرد: دادگاه در جلسات گذشته کیفرخواست و اظهارات آقایان را قرائت کرد. مظنونین پرونده و سازمان های حرفه ای و کارشناسی موضوعی که شکایت را اعلام کردند. انجام شده بود، شنیده شد و امروز نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور برای ارائه گزارش در غرفه حاضر می شوند.
وی افزود: اسناد مالی شرکت های گروه دباش توسط هیات کارشناسان قضایی در امور حسابرسی و مالی بررسی شده است. میزان فروش محصولات در صورت های مالی ثبت شده در خود شرکت که برای آن ارز دریافت کرده است، بسیار بیشتر از مبلغی است که هیات کارشناسی قضایی در بررسی اسناد مالی موجود دریافت کرده است، بنابراین آمار و ارقامی که متهم ردیف اول در مورد زمینه فعالیت، حجم گردش مالی شرکت و حجم فعالیت شرکت با نظر هیات کارشناسی متفاوت است.
قاضی پسندیده ادامه داد: یکی از کارهایی که در پرونده انجام شده بررسی وضعیت مالی گروه دباش است. هیأت کارشناسان رسمی دادگستری موجودی ثبت شده کلیه اموال و دارایی های شرکت های گروه دباش در تاریخ 31 اردیبهشت 1402 و ارزش ماشین آلات و تاسیسات کارخانه را بررسی کرده است. بررسی و ارزش گذاری کرده اند.
وی گفت: سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد برای جلسه بعدی باید در جلسه حضور داشته باشند و در جلسه بعدی رئیس یا نماینده تام الاختیار هر دو سازمان در جلسه حضور داشته باشند.
همچنین نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در غرفه حاضر شد و موضوع اعلام جرم از سوی سازمان بازرسی کل کشور گروه شرکت های دابش را اخلال بزرگ و عمده در عرصه اقتصادی، پولی و خارجی دانست. نظام مبادلاتی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، فروش ارز بدون رعایت مقررات و مقررات ارزی بانک مرکزی عدم انجام تعهدات ارزی است.
وی افزود: شکایت سازمان بازرسی کل کشور از متهمان بانکی در رابطه با تسهیل و کمک به مدیرعامل شرکت های گروه دباش علیرغم داشتن تعهدات ارزی منقضی شده، عدم رعایت مقررات مربوط به گشایش نامه های داخلی و میانی. اعتبار، نداشتن نظارت کافی بر استفاده از تسهیلات و رعایت عدم رعایت مقررات مربوط به ذینفع، صدور مجوز برای پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بدون تایید دقیق و تایید ثبت سفارش به میزان تعهدات منقضی شده است.
وی افزود: کارشناسی بدون توجه به اعتبارسنجی دقیق، عدم بررسی نحوه استفاده از تسهیلات دریافتی، اندازه گیری ظرفیت بیش از نیاز مشتری و توصیه نمی شود اسناد با مدرک نقدینگی قاچاق سازمان یافته کالا از طریق اظهار اسناد جعلی گمرکی و واردات مقادیر زیادی چای غیراستاندارد، پولشویی و کمک به پولشویی، تحصیل مال غیرقانونی از جمله عناوین مجرمانه ارائه شده در گزارش های ویژه سازمان بازرسی است.
در ادامه جلسه دادگاه، متهم ردیف اول پرونده دباش در جایگاه حاضر شد و پس از تشریح اتهامات مندرج در کیفرخواست، توضیحاتی در خصوص صورت های مالی گروه شرکت های دباش ارائه و به سوالات مطرح شده پاسخ داد. قاضی
به گزارش به گزارش میهن تجارت، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دباش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران بزرگ و بزرگ در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده و مستشاران دادگاه برگزار شد. نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، متهمان پرونده، نمایندگان سازمان های گزارش دهنده، بانک های شاکی، بانک مرکزی و گمرک برگزار شدند.
منبع : به گزارش میهن تجارت
