شرط لازم برای خروج از لیست سیاه FATF چیست؟ – به گزارش میهن تجارت

مرکز اطلاعات مالی پس از تأیید جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و آغاز کنوانسیون CFT در شورای مصلحت ، بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه ، که توسط هادی خانی ، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی امضا شده است ، توسط رئیس جمهور و اعضای شورای مصلحت به دلیل معاینه دقیق و متخصص و قدردانی از کنوانسیون پالرمو در کنوانسیون پالرمو در کنوانسیون پالرمو قدردانی شد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

“به نام خدا ، بخشنده ترین ، مهربان ترین

شورای مصلحت ، با یک کار جامع و جامع متخصص ، بدون نگاه طعم ، سیاسی و جناحی ، لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران را به کنوانسیون پالرمو بررسی کرد ، که به نوبه خود از اعضای ریاست جمهوری و از اعضای محترم شورای مصلحت تشکر و قدردانی می کند.

تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و همچنین تصویب و تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT ، پیش نیاز برای عقب نشینی لیست سیاه و تعلیق کارگروه اقدام مالی FATF علیه اتباع ایرانیا ، به ویژه صادر کنندگان و سرمایه گذاران است.

دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ​​مرکز اطلاعات مالی ، به عنوان یک سرپرست اصلی و قانونی ، مدیریت پرونده ایران را در FATF دنبال می کند ، مانند گذشته در چارچوب اقدامات فنی و حقوقی تخصصی بر اساس تقسیم ملی.

چهاردهمین دولت و به تبع آن ، وزارت امور اقتصادی و مرکز مالی و اطلاعات مالی ، در ادامه همکاری در روند تصویب پالرمو با هیئت مدیره ، اعضای محترم و کمیته های شورای مصلحت ، ارائه شواهد فنی و فنی و فنی جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی.

در این میان ، آنچه می تواند به مدیریت شرایط آسیب برساند و هزینه های آینده تعامل با FATF را کاهش دهد ، اظهارات غیر متخصص و عاطفی در فضای رسمی و غیر رسمی این کشور است که می تواند منجر به دوگانگی کاذب و سوء استفاده های احتمالی دشمنان کشور شود.

مرکز اطلاعات مالی به عنوان یک مرجع تخصصی در زمینه شستشوی ضد پولی و تأمین مالی تروریسم و ​​همچنین مدیریت FATF از FATF در تلاش است تا در مسیر افکار عمومی حرکت کند و Kamafi al -Baqq آماده پاسخگویی به همه مسائل است.

منبع: ایرنا