مرکز اطلاعات مالی مقررات ، دستورالعمل ها و مقررات مختلفی را برای تقویت استانداردهای شستشوی ضد مین و تأمین مالی تروریسم تهیه و تهیه کرده است که می تواند تغییر مثبتی در مبارزه با فساد اقتصادی ، به ویژه پولشویی ایجاد کند.
یکی از وظایف مرکز اطلاعات مالی ، “تنظیم” و تدوین قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اجرای پولشویی و قوانین شستشوی ضد مین و تأمین مالی تروریسم و ایجاد مقررات سیستم بانکی ، بازارهای سرمایه ، صنعت بیمه ، مشاغل غیر مالی و غیره.
در سال 9 ، با پیش نویس اصلاحیه در دو آیین نامه مهم ، از جمله “مقررات اجرای ماده 5 قانون ضد شستشو و” مقررات هدف قرار دادن اقدامات مالی علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم “مشمول ماده 5 قانون تروریسم ضد مونی برای تقویت جمهوری اسلامی ایران.
تهیه دستورالعمل های جدید در مورد چگونگی جلوگیری و برخورد با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
بهبود سطح اثربخشی و پیروی از قانون در مورد قانون شستشوی ضد مونی یکی از اهداف مرکز اطلاعات مالی است. برای این منظور ، پیش نویس دستورالعمل های جدید در مورد چگونگی پیشگیری و برخورد با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری ، مبادله ارز ، بازار سرمایه و صنعت بیمه برای تصویب شورای عالی برای پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم آماده شد.
در همین راستا ، دستورالعمل های مربوط به شکل گیری و سازماندهی واحدهای شستشوی ضد مأموریت در صنعت بیمه و بازار سرمایه و رویه های اجرایی حسابرسان برای اجرای مقررات ضد شستشوی ضد پول اصلاح شد.
تدوین و استاندارد سازی موارد اطلاعاتی عمومی و خاص در مورد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و ثبت دولت مستندات و املاک و مستغلات و همچنین طراحی اجرای مقررات شستشوی ضد پولی در بازار سرمایه ، اقدامات دیگری برای بهبود اثربخشی پیشگیری و شستشوی ضد پول بود.
مقابله با سوء استفاده از اسناد شناسایی و حساب های بانکی
سوءاستفاده از شناسایی و حساب های بانکی برای پولشویی و کلاهبرداری یکی از مشکلات سالهای اخیر بوده است. برای مقابله با این معضل ، مکانیسم شناسایی اسناد شناسایی هویت معتبر اشخاص طبیعی و حقوقی ایران مشمول توجه به یادداشت 2 آیین نامه اجرایی قانون نهایی پولشویی به افراد مشمول تأمین مالی و غیر تأمین بودجه و عدم تأمین بودجه اطلاع داده شد.
تقویت و برخورد با پولشویی در صنعت گمرک و بیمه
برای تقویت نظارت و مقابله با پولشویی در صنعت گمرک و بیمه ، استانداردهای شستشوی ضد پولی و ورق های شناسایی مشتری در دو سطح ساده ، معمولی و مضاعف تهیه شده است.
همکاری در تدوین درمان حقوقی یا جرم افراد مشمول نظارت بر گمرک و عدم وجود خدمات گمرکی به افراد و بخش خصوصی در معرض پولشویی ، منوط به ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 5 مرکز اطلاعات مالی برای تقویت نظارت و مقابله با شستشوی مون بود.
مقابله با پولشویی ناشی از فرار مالیاتی
جرایم مالیاتی یکی از مهمترین جرایم پولشویی است ، بنابراین برای ارتقاء سطح مقابله با مالیات بر فرار مالیاتی و غیره ، نسخه نهایی پیش نویس بانک اطلاعاتی و استاندارد افراد مرتکب جرم مالیاتی به شورای عالی پیشگیری و جرم پیشگیری شده است.
همچنین در زمینه رمزگذاری ، طبق گفته شورای عالی فضای مجازی ، تدوین خطرات اختصاصی و مدیریت پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزگذاری توسط مرکز اطلاعات مالی آغاز شد.
به منظور تسهیل در مدیریت پرونده های مربوط به اقدامات تروریستی و تأمین مالی تروریسم و تسهیل و تسهیل طبقه بندی جنایات ، اتهام “اقدام تروریستی” به عناوین جنایی سیستم مدیریت پرونده قضایی اضافه شد.
منبع: isna
