به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار حمید علینقیان پور گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از فعالیت غیرقانونی یک هلدینگ در زمینه جذب سپرده های مردمی و پرداخت سود بالا مطلع شدند. هزینه ها و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: پس از کسب اطلاعات لازم و تایید تخلف شرکت مذکور، با هماهنگی مقام قضایی به همراه کارشناسان اداره امور مالیاتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، ماموران بازدید از محل شرکت و جمع آوری مدارک مربوط به فرار مالیاتی، اسناد مالی. آنها جزئیات سرمایه گذاران مربوط به جذب سپرده را کشف کردند و علیه هلدینگ پلمب وارد عمل شدند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان کرد: در بررسی مدارک ضبط شده مشخص شد 96 نفر از شهروندان با تنظیم قرارداد در واریز 200 میلیارد ریال نزد مدیر عامل شرکت کرده اند و وی بابت یک فقره سود حدود پنج تا 10 درصد به آنها پرداخت کرده است. مبنای ماهیانه. ممکن است انجام داده است.
سردار علینقیان پور تصریح کرد: در ادامه مدیر شرکت به همراه برگه اتهام به بازپرسی شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان معرفی و به همراه توضیح اتهام با دستور تامین تامین لازم اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق جمع آوری مبالغ کلان در قالب پذیرش سپرده از اشخاص حقیقی. او را به خاطر اموال و دارایی اش روانه زندان کردند.
وی با بیان اینکه اقدامات لازم در خصوص جرایم ارتکابی متهمان در حال انجام است، گفت: با تلاش کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی 20 نفر از سپرده گذاران شناسایی و به پلیس آگاهی دعوت شدند و مدارک و مستندات آنها اخذ و ضمیمه پرونده شد. پرونده و سایر مالباختگان نیز به خانواده و پدر متهم معرفی شدند و خسارت وارده را دریافت کردند. همچنین تعدادی دیگر از مالباخته ها با مراجعه به مراجع قضایی شکایت کردند که به شکایت آنها در حال رسیدگی است.
منبع : به گزارش میهن تجارت
