حساسیت لایحه CFT از پالرمو بیشتر است زیرا دقیقاً موضوع تروریسم است و مخالفان ممکن است بخواهند شرایط و ضوابط سنگین تر از پالرمو را در زمینه الحاق در نظر بگیرند.
به گفته به گزارش میهن تجارت ، این روزها داستان پیوستن ایران به گروه اقدام مالی (FATF) این روزها داغ شده است. در شرایط فعلی اقتصاد ایران ، مقامات یکی از راه های خارج شدن از آن را به عنوان پیوستن به FATF می بینند.
کارشناسان معتقدند که یکی از موانع گسترش روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها به همراه تحریم ها ، لیست سیاه FATF است. برخی اصرار دارند که حتی اگر تحریم های ایالات متحده یا اتحادیه اروپا نباشد ، لیست سیاه FATF و “اقدامات مقابله ای” این موسسه در واقع باعث می شود بانکداری و مالی ایران در شبکه رسمی جهانی باشد.
ایران از ماه مارس رسماً در لیست سیاه FATF قرار گرفته است. کارگروه اقدام مالی در آن زمان اعلام کرد که ایران تعلیق تعلیق تعلیق تعلیق را به دلیل “عدم اجرای یک برنامه عملی کامل در سال 2” ، به ویژه “پالرمو و CFT” و باقیمانده نقص قانونی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، پس می گیرد.
این تصمیم پس از چندین تمدید مهلت از سال 1396 اتخاذ شد و در واقع از همان روز (1 مارس) ، بانک های بین المللی و موسسات مالی به طور رسمی موظف بودند سخت ترین اقدامات را در برخورد با ایران انجام دهند.
روند بررسی عضویت ایران در کنوانسیون های Palermo و CFT
از همان زمان تعیین شده برای ایران ، تلاش های دولت حسن روحانی برای تصویب صورتحساب برای پیوستن به گروه اقدام مالی آغاز شد. وزیر وقت اقتصاد علی تیبنیا چهار لایحه را به پارلمان ارسال کرد و این دو لایحه در آن زمان تصویب شد. در ادامه ، با این حال ، مجمع نهم قرن نهم صورتحساب Palermo و CFT را بهانه کرد.
پس از درگیری زیاد در مورد این لوایح ، اکثریت پالرمو با اکثر آراء در مجلس تصویب شد ، اما در پشت شورای گاردین ماند. شورای گاردین ابهامات و قوانینی مذهبی و حقوقی در مورد این لایحه دریافت کرد ، مانند ابهام در تعریف نگرانی های امنیتی و امنیتی و بازگشت به پارلمان. بازگشت لایحه بین پارلمان و شورای سرپرست برخی اعتراضات را برطرف کرد ، اما برخی ابهامات باقی مانده است. سرانجام ، به دلیل اختلاف بین شورای گاردین و ماجلیس ، این لایحه به مجمع ارسال شد و آن را تا ژوئن گرفت.
روند تصویب کنوانسیون بین المللی تأمین مالی تروریسم (CFT) با درگیری های بیشتر در پارلمان همراه بود و ارقام سخت تلاش بسیاری را برای تصویب این لایحه انجام داد. اما در ماه اکتبر ، این لایحه با وجود همه مخالفان و البته حمایت ضعیف تر از پالرمو توسط پارلمان تصویب شد. اما شورای گاردین بیش از پنج اعتراض مذهبی و قانونی به این لایحه اعلام کرد. برای این شورا ، Idesses ، مانند تعریف تروریسم و احتمال سوء استفاده سیاسی ، موانع جدی بود. برخی از نقص های این لایحه در ماه ژانویه برطرف شد ، اما سرانجام اختلافات بین Majlis و شورای گاردین نیز باعث CFT به سرنوشت پالرمو شد و این لایحه به مونتاژ تشخیص سیستم ارجاع شد و همچنان نامشخص است.
عضویت در ایران در کنوانسیون Palermo و CFT
اگرچه ایران آن را در کنوانسیون پالرمو در سال 5 (سال 2) در سازمان ملل امضا کرده بود ، اما امضای آن به طور کلی رضایت دارد و تا زمان تصویب مجلس و نهادهای نظارتی آن و پیوستن رسمی آن ، عضویت فعال تشکیل نمی شود.
براساس گزارش ها پس از تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیصی ، ایران از 9 ژوئیه به طور رسمی به کنوانسیون پالرمو پیوسته است ، اما این بار به معنای ثبت نام نهایی در سازمان ملل است و اجرای عملی مستلزم اعلام رسمی دولت به دبیرخانه سازمان ملل است. هادی خانی ، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد ، به مناسبت الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو ، گفت: “مدتها پیش اتفاق افتاد و کشور ما اکنون در چرخه کشورهایی است که عضو کنوانسیون هستند.”
با این حال ، لایحه CFT هنوز منتظر تصمیم گیری در شورای مصلحت است. با این حال ، هادی خانی ، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد ، معتقد است: “اگر بخش ملی کار و دستگاه ها همراه باشند ، می توانید طی یک و یک سال از لیست سیاه FATF خارج شوید.” وی تأکید کرد: “اولویت ایران تعلیق اقدامات کنتراست است ؛” زیرا این حتی مهمتر از خروج کامل از لیست سیاه است و تأثیر مستقیمی بر اعتبار اتباع ایرانی دارد. “
مهمترین دلایل مخالفت با عضویت یا اجرای کامل توصیه های FATF
FATF و کنوانسیون CFT تعریف گسترده ای از تروریسم دارند که از دیدگاه حاکمیت می تواند درگیری عملی و حتی آشکار با سیاست های منطقه ای ایران ایجاد کند. با این حال ، بخش دیگری از حاکمیت معتقد است که این نگرانی ها را می توان دقیق تر و شرایط ایران به عنوان یک کشور مستقل برطرف کرد.
بخشی از دولت همچنین نگران این است که گزارش معاملات مالی به شرکای بین المللی منجر به دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به کشورهای خصمانه به اطلاعات مالی ایران شود. از این ترس است که پیوستن به FATF نه تنها تحریم ها را کاهش می دهد ، بلکه ابزارهای مالی ایران را نیز برای حمایت از متحدین منطقه کاهش می دهد. از طرف دیگر ، دور زدن تحریم ها از گذشته را حتی سخت تر می کند.
از طرف دیگر ، مخالفان می گویند که حتی اگر ایران CFT را بپذیرد ، بدون تغییر گسترده و برداشتن تحریم های مالی کلان ، بانک ها و نهادهای خارجی همچنان به روابط با ایران ادامه نمی دهند. ۱
دلیل عدم تأیید CFT در مونتاژ تشخیصی چیست؟
حساسیت لایحه CFT از پالرمو بیشتر است زیرا دقیقاً موضوع تروریسم است و مخالفان ممکن است بخواهند شرایط و ضوابط سنگین تر از پالرمو را در زمینه الحاق در نظر بگیرند.
لایحه CFT توسط مجمع به رسمیت شناخته شده است ، زیرا هم از نظر محتوا (تعریف تروریسم و هم الزامات اجرایی) ، هم از نظر استراتژیک (نامناسب برای منافع عملی) و به دلیل شرایط سیاسی پس از کار ، اجماع لازم برای “تأیید” ایجاد نشده است. این بن بست ، همراه با تأخیر در هماهنگی حقوقی ، ایران را به سمت ماندن در لیست سیاه FATF و ادامه مقابله با آن سوق داده است.
