دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که راه جدیدی برای گمراه کردن سیستم مالی کشور رواج دارد: ثبت نام شرکت ها با نام هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص طبیعی هستند.
طبق گفته های تجاری News ، هادی خانی ، رئیس مرکز اطلاعات مالی ، گفت: “در بررسی معاملات مالی بسیار بزرگ ، نامهایی به آنها پرداخته شده است که ظاهراً متعلق به اشخاص طبیعی بوده است ، اما پس از بررسی دقیق تر مشخص شد که این شرکت هایی هستند که نام یک شخص عادی را انتخاب کرده اند.”
وی افزود: “حساب های بانکی این شرکت ها در نگاه اول به نظر می رسد یک فرد عادی است ، در حالی که واقعیت چیز دیگری بود.”
دبیر شورای عالی پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: انتخاب اشخاص طبیعی برای شرکت ها راه را برای جرایمی مانند فرار مالیاتی ، پولشویی و سیستم بانکی هموار می کند.
این مقام چنین حرکتی را به عنوان نمونه ای از “تعامل کار پرخاشگرانه” در زمینه پولشویی توصیف کرد و هشدار داد: “پرونده های شناسایی شده به سرعت به مقامات قضایی ارجاع می شوند و اگر مستندات قانونی ارسال نشود ، تشنج و توقیف متخلفین آغاز می شود.”
منبع: ایلنا
