رئیس مرکز اطلاعات مالی با تاکید بر تسریع روند قانونی عضویت ایران در گروه های منطقه ای FATF، ابراز امیدواری کرد تا پیش از برگزاری نشست آتی گروه منطقه ای اوراسیا، مجوز عضویت کشورمان در مرکز اطلاعات مالی صادر شود.
به گزارش به گزارش میهن تجارت، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی، اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داخلی را که به تصویب شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس استاندارد بینالمللی گام اول ضروری است، دانست.
نقش برنامه اقدام داخلی در مبارزه با فساد؛ اثبات مبارزه ایران با پولشویی
این مقام مسئول بیان کرد: در ابتدای سال جاری 861 اقدام برای رفع و اصلاح فرآیندهای مستعد پولشویی و فساد در قالب «برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به 41 دستگاه اجرایی ابلاغ شده است زیرا بارها اشاره کرده ایم که FATF در دو کشور بر اساس این مأموریت و مأموریت اصلی دنیا را دنبال می کند. اول اینکه استانداردهای این سازمان در کشورهایی که ایران این کار را کرده است به قانون تبدیل شود و دوم اینکه کشورها ثابت کنند که قانون را اجرا کرده اند.
وی افزود: برنامه اقدام داخلی ابلاغی به نهادها علاوه بر حمله به ریشه فساد و پولشویی در کشور، محتوای مورد نیاز برای دفاع از عملکرد کشور در مراجع بین المللی و حفظ آبرو و عزت ملی را نیز فراهم می کند.
عضویت فوری در یکی از گروه های منطقه ای FATF
رئیس مرکز اطلاعات مالی عضویت فوری ایران در یکی از 9 گروه منطقه ای FATF را دومین گام ضروری برای تعیین مسیر ارزیابی اقدامات کشور دانست.
خانی تصریح کرد: دلیل اصلی قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، عدم عضویت این کشور در یکی از گروه های منطقه ای FATF بود که ایران را کشوری غیر همکار اعلام کرد و به مرور زمان چالش های ما با این گروه عمیق تر شد.
وی درباره اهمیت عضویت در گروه های منطقه ای FATF توضیح داد: این نهاد نظارتی بین المللی یا از طریق گروه های منطقه ای و یا از طریق بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عملکرد کشورها را ارزیابی می کند و متأسفانه عدم عضویت ما در یکی از گروه های منطقه ای مانند گروه اوراسیا که همگی کشورهای دوست و همسو با ما هستند، باعث شده تا برگه آزمون ما با سخت گیرانه ترین روش های ممکن توسط کارشناسان بین المللی تصحیح شود.
این مقام مسئول با تاکید بر تسریع روند قانونی عضویت ایران در گروههای منطقهای FATF، ابراز امیدواری کرد تا پیش از برگزاری نشست بعدی گروه منطقهای اوراسیا، مجوز عضویت کشورمان در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار گیرد تا مجموعه اقدامات و تلاشهای معمول در عادیسازی پرونده کشور با این نهاد بینالمللی در اسرع وقت و با در اختیار داشتن تمام عذر و عذر رسمی، تکمیل شود.
راه اندازی کرسی های پژوهشی و پژوهشی
دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در گام سوم بر حضور پررنگ نخبگان کشور در تدوین و به روز رسانی توصیه ها و استانداردهای FATF تاکید کرد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی راه اندازی کرسی های پژوهشی و پژوهشی در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور با توجه به فرصت ها و تهدیدها و مدیریت چالش های همیشگی با استانداردهای جهانی در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم و مشارکت حداکثری نخبگان در ارائه پیشنهادات مرتبط با منافع ملی از طریق مشارکت در به روز رسانی و اصلاح استانداردهای این نهاد بین المللی را ضروری دانست.
وی از دانشگاه های کشور خواست از هم اکنون راه اندازی کرسی های علمی و پژوهشی را در این زمینه آغاز کنند و خود را برای حضور فعال و مطالبه گرانه در جلسات کارشناسی مربوطه و حتی شرکت در گروه های ارزیابی عملکرد سایر کشورها آماده کنند.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، اقدامات کشور در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم نسبت به سایر کشورها به قدری عمیق و محرک است که می تواند این توانایی را داشته باشد که در به روز رسانی استانداردهای این حوزه در سطح جهانی تاثیرگذار باشد و کشورمان را به یک بازیگر فعال در این عرصه تبدیل کند.
منبع: تسنیم
