جریمه‌های سنگین شرکت‌های ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۳

به گزارش به گزارش میهن تجارت، تغییر در چشم انداز نظارتی مالی حوزه کریپتو باعث شد که تعداد جریمه های تحمیل شده بر شرکت های ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۳ از همتایان سنتی خود پیشی بگیرد. بر اساس داده های منتشر شده توسط فایننشال تایمز، شرکت های ارز دیجیتال با جریمه هایی به ارزش ۵.۸ دلار مواجه شدند. میلیارد دلار به دلیل ناتوانی در انجام بررسی های لازم برای مشتری و کنترل های ضد پولشویی. در مقایسه، موسسات مالی سنتی فقط 835 میلیون دلار جریمه برای موارد مشابه پرداخت کردند که کمترین رقم در 10 سال گذشته است. در حالی که میزان جریمه های پرداختی شرکت های ارز دیجیتال 600 درصد افزایش یافت.

چنین تفاوت قابل توجهی در جریمه ها عمدتاً به دلیل تسویه حساب عظیم 4.3 میلیارد دلاری بایننس با وزارت دادگستری ایالات متحده در ماه نوامبر بود. این تسویه حساب یکی از بزرگترین در صنعت بود و به استعفای موسس و مدیر عامل بایننس Changpeng Zhao (CZ) منجر شد.

افزایش قوانین نظارتی در مورد شرکت های ارز دیجیتال

دنیس کلهر، مدیر عامل Better Markets مستقر در واشنگتن، به فایننشال تایمز توضیح داد که افزایش فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه در پرونده‌های ارزهای دیجیتال پرمخاطب، رگولاتورها و دادستان‌ها را مجبور کرده است که مسیر و منابع خود را تغییر دهند. او تسویه حساب Binance را هشداری برای شرکت‌های ارزهای دیجیتال می‌داند تا رفتار بد را متوقف کنند و از بدتر شدن آن جلوگیری کنند.

پیش از این، بخش بانکی پیشرو در پرداخت جریمه های نقض قوانین مبارزه با پولشویی بود. به عنوان مثال، جریمه 8.9 میلیارد دلاری BNP Paribas در سال 2015، بیشتر 11.3 میلیارد دلار جریمه جرایم مالی آن سال را به خود اختصاص داد. همچنین، جریمه 5 میلیارد دلاری گلدمن ساکس در سال 2020 نیمی از جریمه های مربوط به آن سال را به خود اختصاص داد.

در حالی که اکنون به گفته تحلیلگران جریمه شرکت های ارز دیجیتال در حال افزایش است. صنعت مذکور در سال 2023 11 جریمه را ثبت کرد. دیوید لوئیس تحلیلگر مالی توضیح داد: «بیشتر حوزه های قضایی هنوز شرکت های ارزهای دیجیتال را مطابق با استانداردهای جهانی تنظیم نکرده اند، بنابراین می توان انتظار جریمه های بیشتری را در این زمینه داشت. فقدان مقررات و نظارت مناسب یک نگرانی واقعی است. زیرا خطرات ارزهای دیجیتال در حال افزایش است و مجرمان به دنبال استفاده از هر روزنه ای هستند.

کمیسیون تجارت کالا (CFTC) در نوامبر اعلام کرد که تقریباً نیمی از اقدامات اجرایی آن در سال گذشته علیه شرکت‌های ارزهای دیجیتال بوده است. موارد قابل توجه شامل مواردی علیه بایننس، همراه با شرکت‌های ورشکسته ارزهای دیجیتال FTX و سلسیوس و رهبران سابق آنها سام بنکمن-فرید و الکس ماچینسکی است.