به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت قوا قوه قضائیه اعلام کرد: یکی از موارد مهم در مجموعه قضایی تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی به پرونده متهم مدیران تعاونی مولی المحدین که می توان آن را یکی از بزرگترین پرونده های مفاسد اقتصادی نامید، رسیدگی شد.
علی القاصیرئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با جزئیات پرونده تعاونی اعتبار مولی المحدین اظهار داشت: تعاونی اعتباری مولی المحدین تحت مالکیت و مدیریت دو شخص حقیقی به نام های علیرضا و محمدرضا است. امیرحسنخانی این تعاونی در سال 1377 به منظور ارائه خدمات اعتباری به اعضای تعاونی تشکیل شد، اما مدیران آن بدون توجه به قوانین و مقررات، به طور مستمر در قالب 350 شعبه و خارج از کشور مشغول انجام عملیات پولی و بانکی در سراسر کشور بودند. اعضای تعاونی
وی افزود: اگرچه در سال 1382 با تصویب قانون تنظیم بازار سازماندهی نشده پول، اشتغال غیرمجاز در عملیات بانکی تحت هر شرایطی جرم انگاری شد، متهمان به این قانون توجهی نکردند و به عملیات بانکی غیرمجاز خود ادامه دادند تا اینکه در سال 1392 بانک مرکزی برای جلوگیری از اقدامات مجرمانه متهمان اقدام به سازماندهی تعاونی مولی المحدین کرد. از طریق بانک نو تأسیس ایران زمین را در دستور کار خود قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مدیران این تعاونی اعتباری با تخلف از قوانین و مقررات بانکی مرتکب تخلفات، جرایم متعدد و بزرگی شده اند، گفت: از جمله اقدامات مدیران این تعاونی اعتبار وصول بیش از 4 هزار میلیارد تومان است. از سپرده های مشتریان و برداشت به نفع خود. و هزینه در داخل و خارج از کشور می باشد.
وی افزود: مدیران تعاونی اعتبار مولی المحدین در راستای گسترش و تعمیق عملیات مجرمانه خود، سیاست تصاحب مدیریت را از طریق کسب حداکثر سهام از بانک ایران زمین اجرا کردند و در نتیجه این اقدام حداکثری را در اختیار گرفتند. سهام بانک ایران زمین و مدیریت این بانک. متهمان نه تنها به تعهدات تعاونی مبنی بر واگذاری اموال و دارایی به بانک ایران زمین (معادل تعهدات و سپرده های مشتریان به مبلغ 4 هزار میلیارد تومان) عمل نکرده اند، بلکه در یک اقدام حدود 5 هزار میلیارد تومان از منابع این بانک به سرقت برده اند. به بهانه های واهی از جمله رفع موانع انتقال اموال و دارایی ها به نفع خود برداشتند.
القاصی وی بیان کرد: این دو اقدام مجرمانه متهمان باعث شد که طی سال های 1390 تا 1391 حدود 4 هزار میلیارد تومان و طی سال های 1393 تا 1397 حدود 5 هزار میلیارد تومان از سوی بانک ایران زمین به متهمان پرداخت شود و بانک ایران زمین به شرح زیر است. با کمبود شدید منابع مواجه است. بودن
وی بیان کرد: نفوذ متهمان در بانک ایران زمین و گستردگی و عمق اقدامات مجرمانه و غیرقانونی آنها بانک را در شرایط بحرانی قرار داد به طوری که بانک مرکزی با عزل هیئت مدیره، ماده 39 قانون پولی و بانکی را اعمال کرد. و تشکیل هیئت مدیره. وی سرپرستی و مدیریت این بانک را بر عهده گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: مدیران بانک زمین ایران، بانک مرکزی و سهامداران عمده متهمان پرونده به اتهام اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور و سایر جرایم شکایت کردند و بر اساس گزارش پلیس امنیت اقتصادی به دادسرای تهران، در سال ۱۳۹۷ پرونده ای تشکیل شد. در این رابطه در دادگاه اقتصادی بود.
وی بیان کرد: پس از انجام تحقیقات در اردیبهشت ماه سال جاری، پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شد.
القاصی وی در خصوص رای صادره از سوی دادگاه گفت: بر اساس رای متهمان اصلی پرونده به اتهام مشارکت در اخلال بزرگ در نظام پولی و اقتصادی کشور به 20 سال حبس تعزیری محکوم می شوند. حبس، شلاق، مصادره کلیه اموال و درآمدهای ناشی از جرم اخلال و سلب حقوق اجتماعی. و محکوم به ممنوعیت تأسیس و عضویت در شرکتهای تجاری شدند.
وی ادامه داد: دادگاه حکم به انحلال شرکت تعاونی مولی المحدین داد و مقرر شد اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و اجرای احکام نسبت به انحلال شرکت اقدام کند. امور تعاونی
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: طبق رای دادگاه کلیه اموال و اموالی که متهمان از وجوه متعلق به بانک ایران زمین خریداری کرده بودند به عنوان درآمد حاصل از جرم تخلف محسوب و دستور ضبط آنها صادر شد. املاک به نفع بانک ایران زمین. .
وی با بیان اینکه ارزش فعلی این املاک بیش از 70 هزار میلیارد تومان است، افزود: بر اساس حکم دادگاه، ارزیابی و ارزیابی املاکی که قرار است با توجه به تاریخ واگذاری سبد به بانک ایران زمین واگذار شود، انجام شد. تاریخ انتقال دیون و تعهدات (90 17/10/10) ارزیابی و به بانک ایران زمین منتقل شد.
القاصی وی بیان کرد: در رای صادره مقرر شده است که از محل اموال و اموال غیرمنقولی که متهمان از محل ارتکاب جرم تحصیل کرده اند; ابتدا مطالبات بانک ایران زمین و زیان های وارده به این بانک پرداخت شود و سپس مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که بیش از 50 هزار میلیارد تومان است از این املاک تسویه شود و مابقی اموال باید به عنوان درآمد حاصل از جرم اخلال در نظام استفاده شود. حقوق اقتصادی دولت باید مصادره شود.
وی با بیان اینکه سهام متهمان در بانک ضامن ایران بیش از 64 درصد است، گفت: بر اساس مصوبه، بانک مرکزی موظف است این سهام را در بورس بهادر یا در بورس عرضه کند. OTC فروخته شده و عواید حاصل از فروش بابت تلف مال و رادمال متهمان باید شامل شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در رأی صادره، ارزش روز عواید حاصل از جرایم متهمان با استفاده از سه شاخص هم وزن، نرخ ارز، نرخ طلا و نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه شد. با محاسبه میانگین ارزش سه شاخص، ارزش روزانه عواید حاصل از جرایم محاسبه شد. متهمان بیش از 300 هزار میلیارد تومان مرتکب شدند; با حکم بانک ایران زمین نارضایتی پول به طور کامل برداشت و مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین برای استقراض این بانک وصول می شود.
منبع : به گزارش میهن تجارت
