یورونیوز: پلیس اسپانیا موفق شد یک باند جنایتکار بین المللی در زمینه واردات خودرو را شناسایی کند. این شبکه از طریق یک گروه 30 نفره توانسته است 17 میلیون یورو به درآمدهای خزانه دولت اسپانیا از محل مالیات بر ارزش افزوده زیان وارد کند.
پلیس ملی اسپانیا با همکاری اداره مالیات این کشور و زیر نظر دادستانی اروپا موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه بین المللی کلاهبرداری در زمینه واردات خودروهای لوکس شد. این شبکه بیش از 17 میلیون یورو به درآمدهای خزانه داری اسپانیا در بخش مالیات بر ارزش افزوده زیان وارد کرده است.
در این عملیات که به طور همزمان در 13 استان اسپانیا و آلمان انجام شد، در مجموع 30 نفر دستگیر شدند.
رهبر این شبکه که در آلمان زندگی می کرد دستگیر شد و در انتظار استرداد به اسپانیا است. این فرد که پیش از این به 18 جرم از جمله قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری مالیاتی تحت تعقیب بود، برای اینکه گرفتار دستگاه قضایی نشود برای خود هویت جعلی ایجاد کرده بود.
طی این تحقیقات، 17 بازرسی انجام شد که 15 مورد آن در اسپانیا و 2 مورد در آلمان بود.
در این عملیات 307 هزار و 860 یورو وجه نقد، مقداری طلا و جواهر و تعدادی خودروی لوکس کشف و ضبط شد.
علاوه بر این، املاک مسکونی لوکس آنها به ارزش بیش از 11 میلیون یورو و دارایی های مالی آنها در اسپانیا، آلمان، پرتغال و لیتوانی مسدود شد.
استراتژی باند جنایتکار چه بود؟
این باند کلاهبرداری از طریق شرکت هایی موسوم به “معاملات گمشده” فعالیت می کرد. این شرکت ها خودروهای لوکس را بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به اسپانیا وارد کرده و با قیمت کمتر از بازار به فروش می رسانند.
این سازمان در سه شاخه اصلی فعالیت می کرد:
شعبه ای در منطقه لوانته اسپانیا
شعبه دیگر در اندلس، به ویژه در کوردوبا و کوستا دل سول
و شعبه سوم نیز مسئولیت ایجاد شبکه های تجاری برای فرار مالیاتی و پولشویی را بر عهده داشت.
یکی از جنبه های نگران کننده این حلقه کلاهبرداری استفاده از افراد آسیب پذیر به عنوان “پوشش” بود. این افراد در ازای دریافت مسکن مطمئن نقش مدیران یا شرکای شرکت های دخیل را ایفا کرده و در این کلاهبرداری ظاهر شدند.
خانه های شخصی سرکردگان اصلی این باند و نمایندگی های فروش این خودروهای لوکس نیز مورد بازرسی قرار گرفت.
این عملیات موفقیت بزرگی در مبارزه با تقلب مالیاتی بین المللی تلقی می شود و نشان دهنده اثربخشی همکاری پلیس اروپا در مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی است.
