خوب ، گزارش خبرگزاری IMNA و به نقل از مرکز رسانه های قضایی ، این پرونده به نام چای دباش ، به گفته وزارت اطلاعات دولت شهید کشوری ، به عنوان اولین خبرنگار در دستور کار قوه قضاییه قرار داشت و سایر آژانس ها نیز وارد این پرونده شده اند.
احکام پرونده چای Debash برای اولین بار توسط دو متهم از جمله حبس ، مجازات های نقدی ، شلاق زدن و بازپرداخت ارز صادر شد.
یکی از افرادی که در این مورد محکوم شده اند ، ناصر روستامی است.
ناصر روستامی با این شرکت به عنوان معاون رئیس اکبر رحیمی (محکوم به پرونده اول) ، افسر بانکی ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و معاون رئیس جمهور برخی از شرکتهای گروه Debash همکاری کرده و اقدامات جنایی بی شماری را انجام داده است.
شکل گیری شبکه ساخت و ساز و رشوه خواری در سیستم بانکی و اداری کشور توسط گروه Debash به رهبری ناصر Rostami
کیفرخواست و محتویات این پرونده حاکی از آن است که یکی از اتهامات ناصر روستامی پرداخت رشوه به مدیران و برخی از بانکهای عامل بود.
اکبر رحیمی (مالک شرکتهای دباشش) اهداف غیرقانونی خود را در زمینه رشوه خواری برای برخی از کارمندان مدیریت و هدایت کرد.
مطابق مطالب و محتویات این پرونده ، ناصر روستامی سابقه فعالیت در سیستم بانکی را با یک پست مدیریت ارشد در بانک های عامل داشت و کاملاً از مقررات بانکی و اجرای تعامل بانکی عملیاتی با مشتریان خود آگاه بوده است.
Rostami همچنین آگاهی خوبی از شکست ها و جای خالی های حاکم بر روند کنترل اسناد توسط بانک های عامل داشت ، که در گروه جنایتکار Akbar Rahimi برای سوءاستفاده از این تجربیات است.
ناصر روستامی با بهره برداری از تجربه در سیستم بانکی برای فرار از ایستگاه های نظارتی سیستم بانکی با سفارشات رحیمی به مدیران اسمی و کاغذی شرکتهای گروه داباش ، که قرار بود تسهیلات بانکی و تسهیلات بانکی را دریافت کنند ، در روند عملیات جنایی اکبر رحیمی نقش دارد.
به دنبال هماهنگی اکبر رحیمی با ناصر روستامی ، اسناد مالی شرکتهای گروه Debash با هدف پذیرش توسط کارمندان بانکهای عامل توسط مدیران اسمی و کاغذ شرکتهای گروه Debash که هیچ خواستار تنظیم اسناد و مدارک شرکت نبودند ، کاملاً و غیر واقعی هستند.
اقدامات اطلاعاتی همچنین نشان داد که ناصر روستامی در جلسات مختلف این شرکت اظهار داشته است که اگر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بارهای این شرکت را برطرف نکنند ، وی از اهرم کارگران استفاده می کند و با جمع آوری و نشستن در مقابل موسسات حاکم ، فیلم و عکس را به رسانه ها می فرستد.
یکی دیگر از مأموریت های اصلی ناصر روستامی ، برقراری روابط مالی ناسالم با کارمندان بانک عامل برای تسهیل افکار جنایی اکبر رحیمی در شاکیان بود ، زیرا کیفرخواست توسط کارمندان بانک ، ناصر روستامی در مناسبت های مختلف ثبت می شود ، سکه طلایی انواع ارز و ارزهای گران قیمت را انجام داده است.
تعدادی از کارمندان بانکی مربوط به این پرونده به منظور بررسی صحت لیست رشوه ها با هماهنگی با بازپرس دادستان جنایات اقتصادی مورد بازجویی قرار گرفتند.
طبق اظهارات و اقدامات فنی ناصر روستامی ، مشخص شد که کارکنان این گروه و سیستم های اداری و بانکی پیدا شده اند و با توجه به شناخت ناصر روستامی از شخصیت برخی از کارمندان ، کسانی که انگیزه های دیگری مانند اشتغال در این گروه دارند.
گروه Debash به رهبری ناصر Rostami ، با تکیه بر عوامل و بزرگنمایی عملکرد واقعی گروه Debash و ارتباطات گسترده آن در شبکه بانکی ، با تکیه بر شکل گیری شبکه رشوه در سیستم بانکی ، به دست آوردن امکانات بانکی بزرگ ، با تنها یک میلیارد ریال در یک میلیارد ریامان. در حقیقت ، یک تیم مالی در پشت صحنه شرکت های Debash وجود داشت که وارد صورتهای مالی شرکت ها شدند و آنها را برای تهیه بانک ها برای دریافت تسهیلات بزرگ ، مالکیت ، فروش و نسبت سرمایه راه اندازی کردند.
یکی دیگر از اقدامات Rostami شرکت در تکمیل روند کلاهبرداری و جنایی ، دریافت مجوزهای توسعه غیر واقعی و غیرمعمول برای شرکت های گروه Debash است ، زیرا یکی از اسناد لازم برای معرفی فعالیت های غیر واقعی و فرعی از شرکت ، صدور مجوز شرکت است. در بعضی موارد ، اکبر رحیمی با فریب مدیران دولت قادر به دریافت مجوزهای غیرواقعی برای شرکتهای خود است.
رحیمی ، ناصر روستامی ، که سالها مدیران ارشد سیستم بانکی بوده است ، کاملاً از فرآیندهای قانونی ، اجرایی و نظارتی و تعامل بانکها در پرداخت امکانات ریال و ارز و همچنین راه هایی برای فرار از رادارهای و بانک های نظارت بانکها و بانک ها و از طرف دیگر آگاه بوده است. اعتبار خود این را نشان می دهد.
به گفته اکبر رحیمی ، او و ناصر روستامی ، بخش خاصی از بانکی وجود داشت و کلیه امور بانکی توسط Rostami برنامه ریزی شده بود ، و اگر این جلسه در بزرگترین سطح مدیریت بانک بود ، مانند هیئت مدیره یا مدیر عاملان ، رحیمی در این جلسه شرکت می کرد.
با حضور Nasser Rostami در مجموعه Debash ، حواله های ارز توسط شرکت های Debash بسیار افزایش می یابد ، با بیش از دو سال بیش از 2.5 میلیون یورو انتقال ارز خارجی به این شرکت ها صادر شده است که این تعداد از این تعداد بیش از 1.5 میلیون یورو در خارج از کشور و همچنین تعداد فعالیت شرکت ها قاچاق شده است. این گروه پس از حضور Rostami در شرکت ، این تسهیلات را معنادار کرده است.
سرانجام ، طبق اقدامات جنایی ، طبق حكم ، دادگاه ناصر روستامی برای مشاركت در اختلال در سیستم اقتصادی كشور از طریق عضویت در این گروه ، آلوده كردن مدیران و كارمندان شبکه بانك با پرداخت رشوه در تعداد و موارد مختلف و سوء استفاده از نام شركت ها. Jargaber ، شرکت توسعه نیکو ، شرکت Debash Green Gostar ، Shahd Zarnoush ، Single Star Advance و شرکت محصولات غذایی نیکو فاراز در قالب های مختلف از جمله مشارکت و مبادله ، جلال ، مارابه ، اوراق بهادار ، خرید دین و اعتبار اعتباری.
منبع : به گزارش میهن تجارت
