Tehran- IRNA- مرکز اطلاعات مالی گفت: سیستم ضد پولشویی سامام با هدف ایجاد شفافیت مالی ، ترویج پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سیستم در سوالات SABA برای تجزیه و تحلیل معاملات مشکوک راه اندازی شد.
به گزارش Business News ، با راه اندازی سیستم سمام ، مرکز اطلاعات مالی ایران مجهز به ابزاری کارآمد ، یکپارچه و هوشمند برای انجام مأموریت های خود است.
سیستم SAMAM با اتصال به موسسات مربوطه در کشور ، اطلاعات معاملات مالی را ادغام می کند و موارد مشکوک را بررسی می کند. این سیستم به طور خودکار فرآیندهای ارزیابی و تجزیه و تحلیل را برای بررسی و بررسی گزارش ها در مرکز اطلاعات مالی ایران در کمترین زمان ممکن انجام می دهد.
با اتصال به مقامات مختلف اطلاعاتی ، سامام سوالات لازم را در مورد گزارش های دریافتی به صورت آنلاین دریافت می کند ، و این گزارش ها مطابق با آئین نامه موجود با رویکرد مبتنی بر ریسک بررسی و رتبه بندی می شوند. نتایج ارزیابی یکپارچه و یکپارچه سامام برای تصمیم گیری نهایی به کارشناسان مرکز ارائه می شود.
یکی از مهمترین ویژگی های سیستم جامع و هوشمند سامام ، دسترسی فوری به داده ها و وب سایت های بیش از 5 سازمان و موسسات کلیدی در کشور است. با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ، سمام دقت پردازش اطلاعات را افزایش می دهد و زمان ارزیابی گزارش های دریافت شده را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. علاوه بر این ، داشبوردهای مدیریت متنوع سیستم امکان بررسی سریعتر پروفایل ها و تصمیم گیری های هدفمند تر و مؤثرتر را برای کارشناسان مرکز اطلاعات مالی فراهم می کند.
در مرحله اول ، همه بانکها به سمام متصل می شوند و در مراحل بعدی ، سایر قانونگذاران قانون ضد پولی و تأمین مالی تروریسم ، از جمله شرکت ها ، موسسات مالی و افراد ، به سیستم می پیوندند.
سیستم راه اندازی در سوالات مرکز صبا
این سیستم همچنین در سوالات مرکز اطلاعات مالی SABA طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم بیش از یک میلیارد اطلاعات اساسی و باغ در 5 قلم اطلاعات دارد. با دسترسی به 4 وب سایت اطلاعاتی ، سازمان های اجرایی و قضایی در این سیستم ، گزارش های تحلیلی معاملات مشکوک تقویت می شوند.
شایان ذکر است که تنظیم سیستم های اطلاعاتی و اتصال آنها به یکدیگر برای مبارزه با پولشویی و سایر فساد اقتصادی یکی از تأکیدات برتر رهبر است.
منبع: ایرنا
