رئیس مؤسسه تحقیقاتی پولی و بانکی با اشاره به موضوع جرایم اقتصادی و چالش ایجاد شده برای بانک ها ، گفت: “طولانی شدن جنایات اقتصادی و بوروکراسی باعث شده است که قدرت مقابله با جرایم کشور در زمینه بانکی باشد.”
براساس اخبار تجاری ، سیروس پارویزیان در کنفرانس بانکی ، با اشاره به موضوع جرایم بانکی و موانع درآمدهای بانک ها و رابطه آن با جرایم اقتصادی ، اظهار داشت: تعدادی از قوانین و مشخصات خاص در شبکه بانکی وجود دارد. این بانک یک سیستم است و چارچوب و قوانین بین المللی خود را دارد. استانداردهایی وجود دارد که در منابع مختلف بین المللی در مناطق مختلف تعیین کننده است.
وی افزود: بنابراین بانکها باید در این زمینه و این زمینه آموزش لازم را داشته باشند. ” قوانینی که توسط ICC و اتاق بین المللی بازرگانی تعیین شده است ، فعالیت بین بانکها ، موسسات ، شرکتهای حمل و نقل در تجارت بین المللی را تعیین می کند و بانک ها معمولاً باید مطابق مقررات تجاری پذیرفته شده داخلی و بین المللی فعالیت کنند. تحت چه شرایطی محصول وارد می شود و دولت مطابق با استاندارد است ، یک اصل تجاری پذیرفته شده که در صورت احترام توسط مقامات داخلی به چالش نمی رود.
رئیس مؤسسه تحقیقاتی پولی و بانکی ادامه داد: “فعالیت ها نباید از قانونی که در صورت وقوع این مسئله دچار مشکل خواهد شد ، حذف شود.” بانک ها بر اساس مقررات و استانداردها و قوانینی که اجرا می شوند در سیستم مالی بین المللی تعریف می شوند. به عنوان مثال ، در زمینه FATF ، این موارد دقیقاً ذکر شده است ، و توصیه های کیفی در FATF جایی است که و در آن بانک ها باید کار کنند.
در پایان ، پارویزیان اظهار داشت: امروز روند تحقیق در مورد دادگاه های حقوقی و آژانس های ثبت نام مسئله مهمی است. این موارد در سال 2 به خوبی نشان داده شد. به طوری که در آن سال بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در کشور وجود داشته است و این حکم برای سال 5 اعمال می شود که پنج بانک درگیر آن هستند. در حالی که پرونده قاضی ویژه ای وجود داشت ، و رئیس قوه قضاییه در سال یک قاضی ویژه را منصوب کرده بود ، اما این هنوز در بوروکراسی است ، که باعث شده است قدرت مقابله با جنایات کشور در حوزه بانکی باشد.
منبع: isna
