سخت‌گیری کره جنوبی بر علیه صرافی‌های رمز ارز بدون مجوز

به گزارش به گزارش میهن تجارت، واحد اطلاعات مالی (FIU) در برنامه 2024 خود مجموعه ای از اقدامات را برای تضمین نظم و شفافیت بیشتر اکوسیستم ارزهای دیجیتال ارائه کرده است.

FIU در نظر دارد در طول سال جاری بازرسی های دقیق مبادلات دارایی های دیجیتال را با هدف شناسایی و حذف پلتفرم های بدون مجوز تا پایان سال انجام دهد. این اداره قصد دارد یک سیستم تعلیق پیشرفته را برای تراکنش های مشکوک با هدف تقویت قابلیت های تحقیقاتی پیاده سازی کند. سیستم پیشنهادی به مقامات این امکان را می دهد که به سرعت دارایی های غیرقانونی را در طول تحقیقات مسدود کرده و از مخفی شدن آنها جلوگیری کنند.

این برنامه همچنین به دنبال تقویت فرآیند ارزیابی برای مبادلات موجود و حذف مواردی است که نمی توانند استانداردهای انطباق را رعایت کنند. این شامل گسترش بررسی پیشینه برای سهامداران عمده، در نظر گرفتن تخلفات گذشته، و توجه به معیارهای اعتبار اجتماعی در فرآیند ارزیابی است. با استفاده از تخصص وکلا و حسابداران، FIU به دنبال تضمین یک فرآیند ارزیابی جامع و دقیق است.

بررسی های نیمه سالانه و ارزیابی های مستمر

FIU یک ارزیابی اولیه ریسک و بررسی بازار را در نیمه اول سال 2024 انجام خواهد داد و پس از آن بازرسی های عمیق تر در نیمه دوم انجام خواهد شد. در ادامه صرافی هایی که رعایت نکنند از بازار حذف خواهند شد.

این رویکرد دو مرحله ای به مقامات نظارتی اجازه می دهد تا مشکلات احتمالی را زودتر شناسایی کرده و اقدامات اصلاحی را به موقع انجام دهند.

گسترش دامنه همکاری

FIU با استناد به رسوایی های اخیر مربوط به چندین مورد کلاهبرداری و اختلاس، به دنبال گسترش مأموریت خود است. این برنامه توصیه‌های FATF را برای شناسایی سریع‌تر فعالیت‌های مجرمانه و توقف تراکنش‌های مشکوک حتی در طول تحقیقات پیش از محاکمه، در بر می‌گیرد.

رویکرد جدید همکاری، با بهره گیری از تخصص بین المللی، به تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی کره جنوبی کمک خواهد کرد.

ارز دیجیتال در کره جنوبی

کره جنوبی بازار ارزهای دیجیتال پر جنب و جوشی دارد. این کشور محل صرافی های بزرگی مانند Upbit، BitHumb، Corbit، CoinOne و Gopax است.

تخمین زده می شود که این کشور حدود 30 درصد از تراکنش های جهانی ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است و حدود 4 درصد از جمعیت آن صاحب ارزهای دیجیتال هستند. با توجه به این پذیرش گسترده، به نظر می رسد قوانین سختگیرانه تر برای تضمین ثبات بازار و حمایت از مصرف کننده ضروری است.

تغییرات قانونی و شفافیت مقامات دولتی

قوانین جدید با هدف رسیدگی به نگرانی‌ها در مورد تقلب و دستکاری بازار، از 19 ژوئیه 2024 اجرایی می‌شود. علاوه بر این، قانونی که در سال گذشته پیشنهاد شد، جریمه‌های سنگین و حتی حبس ابد را برای افرادی که به دلیل دستکاری در بازار مقصر شناخته می‌شوند، در نظر می‌گیرد. 4.2 میلیون دلار این اقدامات نشان دهنده تعهد دولت برای ایجاد محیطی مسئولانه و پاسخگو در حوزه ارزهای دیجیتال است.

علاوه بر این، در واکنش به رسوایی اخیر Coin Gate که شامل اتهامات مربوط به تجارت داخلی است، مقامات عالی رتبه دولتی در کره جنوبی اکنون ملزم به افشای دارایی های ارزهای دیجیتال خود هستند. هدف از این افزایش شفافیت جلوگیری از تضاد منافع احتمالی و حفظ استانداردهای اخلاقی در خدمات عمومی است.

طرح جامع کره جنوبی برای رسیدگی به صرافی های بدون مجوز، تقویت اقدامات ضد پولشویی و ارتقای شفافیت در بازار ارزهای دیجیتال نشان دهنده رویکرد فعال این کشور برای تنظیم این بخش در حال تحول است. با اجرای استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر، با استفاده از ابزارهای تحقیقاتی پیشرفته و همکاری‌های بین‌المللی، FIU به دنبال ایجاد محیطی امن‌تر و پایدارتر برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بازار ارزهای دیجیتال کره جنوبی است.

اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال را در صفحه ارز دیجیتال به گزارش میهن تجارت بخوانید.