دستورالعمل های اجرا در کشور اعلام شد.
براساس اخبار تجاری ، دستورالعمل های اجرایی برای تعیین میزان ارز قابل حمل ، نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط اداره مقررات خارجی خارجی بانک مرکزی اعلام شد.
براساس این دستورالعمل ها ، مبادلات ارزی و بانک ها از حمل و نقل ارزی خارج شده اند ، اما حمل و نقل فیزیکی ارز بین ارز و بانک ها منوط به معرفی رسمی است. ارز بدون یک سند رسمی نیز پس از 6 ماه در معرض مقررات قاچاق است.
در دستورالعمل آمده است: طبق بند (الف) ماده (1) قانون ضد تصفیه و بند (ج) مقررات اجرایی مقالات (1) و (2) قانون مذكور ، و همچنین بندهای (ج) و (ح) و (ح) (ح) (2) (2) (2) از ارز و ارز و ارز و قاچاق ارز.
ماده 1- در این دستورالعمل ها ، عناوین ، اصطلاحات و عبارات زیر در معانی زیر استفاده می شود:
2-4- شخص ، ایرانی و افراد حقوقی خارجی
2-4- موسسه اعتباری اشخاص حقوقی که عملیات بانکی را تحت مجوز بانک مرکزی یا طبق قانون تحت عنوان بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی انجام می دهند ، مجاز به انجام عملیات ارزی هستند.
مبادله ارز یک شخص حقوقی است که مجوز بانک مرکزی را بدست آورده است. مجوز یک مبادله ارزی عمودی برای یک شخص مبادله ارز است و نمی تواند به دیگری اختصاص یا بی طرفانه باشد.
2-4- دریافت اعتبار و اعتبار دریافت دریافت اطلاعات دریافت اطلاعات اطلاعات و طرفین معامله طرفین معامله طرفین معامله ، که به شماره مسلسل ارز معامله نیز ضمیمه می شود.
2-4- سند با حساب با سند موسسه اعتباری که مبلغ مبلغ مربوطه را از حساب ارز به دارنده حساب توسط موسسه اعتباری نشان می دهد.
2-4- بیانیه گمرک صادر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی یک کد ردیابی است که هنگام ورود به کشور ، ارز توسط شخص طبیعی را بیان می کند.
2-4- حمل و نقل ارز فیزیکی
سیستم نظارت بر ارز (سنا) سیستم ارز
ارز ارز و ارز
ماده 1- حمل و نقل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر 1.5 یورو یا معادل سایر ارزها مجاز خواهد بود.
ماده 1- حمل و نقل و نگهداری ارز برای مبلغ بیش از 1.5 یورو یا معادل سایر ارزها توسط هر شخص فقط در صورتی مجاز خواهد بود.
الف – اعتبارات اعتباری و ارز مبادله ای
ب) حساب حساب با موسسه اعتباری
ج) اعلامیه گمرک
ماده 1- معامله مبادله اعتباری و ارزی و حساب حساب با موسسه اعتباری حداکثر 6 ماه قبل از انقضاء مهلت قبض های خرید معتبر موسسه اعتباری و اعتباری و حساب اعتباری موسسه اعتباری باید این کار را انجام دهد:
الف – واریز ارز مربوط به حساب ارز با یکی از موسسات اعتباری
(ب) فروش ارز به یکی از مبادلات اعتباری یا ارزی با ثبت نام در سیستم ارز
توجه: پس از 6 ماه ، اسناد مذکور نامعتبر هستند و مشمول قوانین و مقررات مربوطه هستند.
ماده 2- موسسه اعتباری باید از مفاد این دستورالعمل و حمل و نقل موسسه اعتباری توسط نماینده خود مشمول ارسال نامه رسمی از موسسه اعتباری مذكور ، حاوی مشخصات هویت حامل ، منشأ و مقصد ارز ، مبلغ و نوع ارز و علت حمل و نقل و حمل و نقل باشد.
ماده 2 – مبادله ارز از مفاد این دستورالعمل مستثنی است و حمل و نقل ارز متعلق به مبادلات فوق الذکر منوط به معرفی نامه به مهر و امضای ارز ارز ، مشخصات حامل ، منشأ و مقصد ارز ، مبلغ و نوع ارز ، علت جابجایی ارز به همراه سران است.
توجه: معرفی نامه ای به مبادلات ارزی مجاز و معتبر فقط برای حمل و نقل ارز بین مبادله ارز ، موسسات اعتباری ، بانکهای مرکزی و مرکز ارز و طلای ایران استفاده می شود.
ماده 1- اگر مشخص شود منبع ارز مشمول این دستورالعمل ناشی از پولشویی یا تأمین مالی تروریسم است ، مطابق با قوانین و مقررات این موضوع ، از جمله قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهد بود.
ماده 1- تمام اقدامات ذکر شده در این دستورالعمل هیچ تاثیری در منشأ ارزهای حاصل ندارد. بنابراین ، اگر در هر مرحله مشخص شود که ارزها توسط پولشویی یا به منظور تأمین مالی تروریسم ، تحت شرایط و ضوابط موضوع ، از جمله قوانین ضد پولی و تأمین مالی تروریسم ، تحت پوشش پولشویی یا به منظور تأمین مالی تروریسم نگهداری می شوند.
منبع: مهر و موم
