گردش مالی ۴۳۳ همتی ۵۶ شرکت صوری متعلق به اتباع خارجی – به گزارش میهن تجارت

هادی خانی از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع بیگانه در مورد آسیب شناسی رفتارهای ناسالم اقتصادی که سیستم اقتصادی کشور را مختل می کند و مقابله با تأمین مالی تروریسم را گزارش داد.

شناسایی 4 شرکت با یک توریست 6 تریلیون دلار

در همین راستا ، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از شناسایی چهار شرکت مشکوک با مالکیت 2 ٪ اتباع خارجی با گردش بیش از 5 تریلیون دلار در دو سال گذشته خبر داد.

براساس این گزارش ، این شرکت ها هیچ گونه اظهارنامه مالیاتی نداشتند و الگوی رفتار مشکوک آنها ، عضویت در دو اتباع خارجی در هیئت مدیره ، ایجاد یک شرکت بدون توجیه اقتصادی و عدم فعالیت خاص است.

این مقام ، با توجه به گردش مالی بزرگ مالی و ایجاد بحران ارز و بازگشت غیرقانونی ، مشارکت این شرکت ها در پولشویی و تبانی را برای خروج از ارز از کشور و دخالت آنها در تأمین مالی تروریسم در نظر گرفته است.

این گزارش همچنین به شناسایی پنج بیگانگان با گردش بیش از 5 تریلیون دلار بدون سابقه شغلی خاص اشاره دارد که این امر باعث افزایش ظن اجاره به این حساب ها می شود.

اجاره هویت

یکی دیگر از مشکلات شرکتهای ایجاد شده توسط اتباع خارجی در گزارش مرکز اطلاعات مالی است: از این طریق ، ذینفعان اصلی پس از ایجاد اتباع خارجی این شرکت ها را ثبت می کنند ، اما آنها ابتدا تمام اختیارات را به افراد محروم منتقل می کنند ، سپس برای ایجاد پول خودشان.

موانع موجود برای رفتار قضایی اتباع متخلف

دبیر شورای عالی پیشگیری و پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این گزارش به یکی از موانع رفتار قضایی متخلفان خارجی اشاره می کند: اتباع خارجی پس از ثبت نام شرکت ، کشور را ترک می کنند و این شرکت تأسیس شده است و تمام حساب های متعلق به شرکت هنوز فعال هستند. پس از ایجاد بدهی مالیاتی یا معاملات غیر معمول و مشکوک پولشویی ، آژانس های نظارتی مانند مرکز اطلاعات مالی ، اداره امور مالیاتی و غیره به قوه قضاییه ارجاع می شوند ، اما به دلیل عدم دسترسی به صاحبان شرکت ، پرونده بدون نتیجه بسته می شود.

وی به خطرات این رفتارها اشاره می کند و هشدار می دهد که قاچاق ارز در خارج از کشور ، بدهی مالیاتی بدون پول و پولشویی ، تأثیرات جبران ناپذیری بر اقتصاد و امنیت کشور می کند.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی ، تحقیقات مختلف نشان می دهد که استفاده از هویت ملی برای ایجاد یک شرکت و پولشویی از طریق اتباع خارجی در حال افزایش است.

در پایان این گزارش ، این مقام خواستار تسریع در ایجاد یک بانک اطلاعاتی ملی برای اتباع بیگانه شد و از آمادگی مرکز اطلاعات مالی برای هرگونه همکاری خبر داد.

منبع: ibna