رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت که تاکنون شرکت های رسمی که هیئت مدیره اتباع خارجی بوده اند با گردش بیش از 5 تلاش شناسایی شده اند و روند ادامه دارد
اخبار تجاری گفت: “برای مبارزه با پولشویی ، قاچاق ارزی و سایر جرایم اقتصادی ، اجرای کامل قانون ضد شستشوی و قانون تأمین مالی ضد تروریسم ضروری است ، و معتمدین باید اقدامات جدی انجام دهند.”
مقام دولت با اشاره به غفلت سازمان های اجرایی برای انجام وظایف قانونی در سالهای گذشته ، گفت: “نادیده گرفتن از بین بردن تعامل کار با ریسک بالا و نظارت بر افراد پرخطر در سراسر جهان ، دولت را به تقویت دستگاه های نظارتی ، امنیتی و قضایی به جای تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه سوق داده است.”
وی افزود: “این رویکرد باعث افزایش حجم آژانسهای نظارت و قضایی شده است و آنها را به ابزاری برای اصلاح خرابکاری در منبع جرایم تبدیل کرده است ، در حالی که اگر از این جنایات جلوگیری کنیم و قوانین موجود را به درستی اجرا کنیم ، باید هزینه های سنگین و مشکلات اجتماعی را خرج کنیم.”
خانی در پاسخ به سؤالی در مورد دستگاههای کم درآمد در اجرای قوانین ضد شستشوی و تأمین مالی تروریسم ، گفت: “قانون شستشوی ضد مین صریحاً وظیفه دارد سیستم پولی ، مالی و اقتصادی کشور را از نظر شناسایی فساد و فرآیندهای شستشوی پولشویی شناسایی کند.” این حرکت تا پنج تا شش سال به تأخیر افتاده است و این طرح برای اصلاح فرآیندها و از بین بردن تعامل با فشار زیاد به دستگاه ها اعلام شده است.
وی گفت ، با اشاره به اینکه تعاملات شرکتی چه شرکتهای رسمی ایجاد کرده و هویت های اجاره ای را ایجاد کرده اند ، تعداد بالای حساب های بانکی اجاره ای توسط اتباع یا افراد کم درآمد نشان دهنده ضعف سیستم بانکی است ، در حالی که قوانین مربوط به پولشویی وظایف روشنی را برای اینها تعیین کرده است.
خانی با اشاره به الزامات قانونی برای شناسایی حساب بانکی ، ثبت نام یک شرکت یا صدور مجوزهای اقتصادی ، گفت: “اگر این ارزیابی ها خارج از چارچوب های قانونی باشد ، چنین تعاملی نباید انجام شود.” به عنوان مثال ، اخیراً مشخص شد که تعدادی از افراد تحت پوشش آژانس های پشتیبانی به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت سازماندهی شده اند. با این حال ، با اعتبار سنجی دقیق و نظارت بر ثبت نام شرکت ها ، می توان از این تخلفات جلوگیری کرد.
وی افزود: تاکنون شرکتهای رسمی که اعضای هیئت مدیره بوده اند با گردش بیش از 6 تریلیون تومانس شناسایی شده اند و این روند ادامه دارد. متأسفانه ، این شرکت ها عمدتاً توسط اتباع خارجی که پس از ثبت نام شرکت از کشور خارج شده اند ، ثبت شده اند ، اما شرکت ها و حساب های بانکی آنها فعال هستند و گاهی اوقات در پرونده های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می شوند.
خانی تأکید کرد که پیشگیری در منبع جنایات از تحقیقات پس از جرم و جنایت مؤثرتر است و می گوید: “ما در حال شناسایی و اصلاح در پایین دست هستیم ، در حالی که منبع این مشکلات کنار گذاشته شده است.” آژانس های نظارتی و قضایی باید جرایمی را ترتیب دهند که از ابتدا پس از وقوع می توان از آنها جلوگیری کرد.
سرانجام ، وی در مورد استفاده از حساب های بانکی اجاره هشدار داد: طبق قانون ضد شستشو و قانون برنامه توسعه هفتم ، وزارت کشور موظف است یک پایگاه داده ملی ملی ایجاد کند ، اما ما عقب مانده ای داریم. تکمیل این پایگاه برای شناسایی تعداد و نوع فعالیت اتباع در کشور ضروری است. اگرچه همه چیز آغاز شده است ، ما باید سریعتر حرکت کنیم.
منبع: ایلنا
