در بسیاری از پرونده های کلاهبرداری و پولشویی ، این حساب های بانکی نادان است ، نه مجرمان اصلی. یک بانک بزرگ توصیه هایی را منتشر کرده است که می تواند مانع از مشارکت افراد در پرونده های قضایی و مالی شود.
با توجه به گسترش روزافزون جرایم مالی و افزایش استفاده کیفری از سکوهای بانکی ، هشدار سوء استفاده از حساب های شخصی ، کارت های بانکی و اطلاعات هویت شهروندان بار دیگر به صدا درآمده است. در سالهای اخیر ، پدیده هایی از قبیل پولشویی ، کلاهبرداری در اینترنت ، اجاره کارت بانکی ، سوء استفاده از اتباع بیگانه و فروش اطلاعات هویت باعث شده است که تعداد زیادی از افراد ناخودآگاه وارد فرآیندی شوند که عواقب قانونی سنگینی داشته است.
بسیاری از افراد ، به ویژه در مناطق کم درآمد یا در مواجهه با پیشنهادات مالی وسوسه انگیز ، کارت یا حساب های بانکی خود را بدون اطلاع از عواقب قانونی ارائه داده اند و پس از مدتی که احضار شده اند ، حساب های مصادره ، کارت یا حتی پرونده های کیفری.
در این راستا ، اکثر بانک ها با صدور پیام های جداگانه و فریب دادن کلاهبرداران ، به مشتریان هشدار می دهند که هوشیار باشند و کلاهبرداران را فریب ندهند. در بیانیه اخیر منتشر شده توسط بانک ملی ، نکات مهمی برای جلوگیری از خسارت احتمالی. این هشدارها به کلیه مشتریان سیستم بانکی کشور پرداخته شده و برای جلوگیری از جرایم ضروری است.
بر اساس این اطلاعیه ، مشاهده نکات زیر توصیه می شود:
از انتقال حساب یا کارت بانکی به افراد دیگر ، به ویژه اتباع بیگانه خودداری کنید.
تحت هیچ شرایطی از حساب شخصی برای دریافت یا انتقال وجوه به نفع اشخاص ثالث استفاده نکنید.
اطلاعات هویت خود را برای ثبت نام یک شرکت یا هرگونه فعالیت مالی توسط دیگران ارائه ندهید.
شماره تلفن همراه خود را به اتباع ناشناس یا خارجی ندهید.
از فروش کالا یا ارائه خدمات برای دارایی های غیررسمی مانند سکه ، ارز ، کدها و موارد مشابه خودداری کنید.
از کلیک بر روی پیوندهای مشکوک در متون ناشناس جداگانه خودداری کنید.
قدرت بانکی برای افرادی که دارای یک محل اقامت نامشخص یا خروج هستند پذیرفته نمی شود.
براساس گزارش های دریافت شده ، در بسیاری از موارد اقتصادی ، حساب ها مشاهده شده است که مالک ظاهراً از داستان بی خبر است ، اما طبق قانون ، مسئولیت قانونی و کیفری استفاده از حساب است. بنابراین ، مقامات مالی اصرار دارند که هیچ توجیهی برای انتقال کارت ، حساب یا اطلاعات بانکی قابل قبول نیست.
مقامات بانکی و اجرای قانون توصیه کرده اند که در صورت انجام هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه یا مشارکت ناخواسته در گذشته ، افراد باید بلافاصله این موضوع را به مقامات ذیربط گزارش دهند تا از عواقب بیشتر جلوگیری کنند.
شایان ذکر است که سیستم بانکی کشور در جهت مقابله با پولشویی و کلاهبرداری مالی ، نیاز به همراهی کامل با مردم دارد. این نقش تعیین کننده ای در حفظ امنیت مالی ، جلوگیری از مسدود کردن حسابها و حمایت از حقوق شهروندی دارد.
منبع: tasnim
