رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت که با تقسیم کار ملی در طی یک سال و نیم می توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم و گفتند که تعلیق اقدامات درگیری مهمتر از ترک لیست سیاه FATF است.
هادی خانی ، رئیس مرکز اطلاعات مالی در پیوستن به کنوانسیون پالرمو ، گفت: “مدتها پیش اتفاق افتاد و کشور ما اکنون در چرخه کشورهایی است که عضو کنوانسیون هستند.”
وی افزود: “این بسیار مهم است ، زیرا از سالی که کنوانسیون های پالرمو و CFT باید به طور مکرر تکرار شده و برای تصمیم گیری در مورد تعلیق اقدامات درگیری علیه ایران تأیید و اجرا شوند.” ما در تلاش هستیم تا فضای تعامل FATF را با همان الحاق اخیر باز کنیم و سالها توقف را دوباره فعال کنیم.
خانی ادامه داد: “اگر ما نیز به CFT تأیید و به آن بپیوندیم ، می توانیم وارد چانه زنی FATF شویم تا درگیری علیه ایران را به حالت تعلیق درآورد.” البته این کار ساده ای نیست ، زیرا تقریباً هشت سال از زمان انقضا برنامه اقدام گذشته و ایران نتوانسته اند با بازارهای جهانی FATF تعامل داشته باشند. اما اگر این مسیر به اتمام برسد ، می توانیم مانند پنج کشور دیگر که در حال برنامه ریزی هستند و آسیب های آنها را از بین می بریم ، وارد روند عادی شویم.
وی بر اهمیت تعلیق اقدامات درگیری تأکید کرد: تعلیق اقدامات درگیری حتی مهمتر از ترک لیست سیاه است ، زیرا وقتی یک کشور در یک لیست سیاه قرار دارد ، نه تنها نام کشور مورد سؤال قرار می گیرد ، بلکه تمام اتباع آن کشور نیز با این برچسب روبرو هستند. به همین دلیل ، ما تعلیق اقدامات متضاد را در اولویت قرار داده ایم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: دلیل اصلی ماندن ایران در لیست سیاه ، امتناع دو کنوانسیون باقی مانده است. FATF از ما نمی خواهد که هر دو بند برنامه عمل را انجام دهیم ، بلکه فقط این دو است. این کار از سال 5 به طور مداوم تکرار شده است ، در حالی که بیش از 5 دولت در سراسر جهان توانسته اند اظهارات مشابهی را بیان کنند ، اما در ایران این یک بحث قدیمی و طولانی است.
وی تأکید کرد: “اگر آژانس های کشور به کار خود بیایند ، با یک بخش ملی کار می توانیم کل برنامه اقدام را طی یک سال تا یک سال و نیم تصویب کنیم ، از لیست سیاه خارج شویم و وارد یک درمان طبیعی FATF شویم.”
معاون وزیر اقتصاد گفت: “اصل برنامه اقدام ، اصلاح زیرساخت ها در زمینه شستشوی ضد مونی و تأمین مالی تروریسم در طی یک سال بود.” اجرای این اقدامات شامل مقررات اصلاحات ، اصلاحات زیرساخت ها ، آمار و گزارش ها است.
در پایان ، خانی خاطرنشان کرد: مهمتر از همه ، مسئله FATF باید از فضای جناح و سیاسی حذف شود ، زیرا متأسفانه امروز برخی از افراد بدون تخصص کافی در مورد آن اظهار نظر می کنند. اگر دیدگاه ملی غالب باشد ، مسیر الحاق و اجرای برنامه عمل به سرعت تحقق می یابد و امیدواریم که این روند موفق شود.
منبع: مهر و موم
