اجرای کامل “برنامه اقدام” مرکز اطلاعات مالی توسط آژانس های اجرایی در زمینه حسابداری برای حساب و کارت بانکی ، سازماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و غیره ، به میزان قابل توجهی تأمین مالی تروریسم و پولشویی را کاهش می دهد.
براساس Business News ، در برنامه حذف سیستم پولی و بانکی کشور در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نام “برنامه اقدام” اعلام شده در آوریل امسال ، اقدامات اصلاحی برای مقابله با حساب های بانکی و سازماندهی ورودی و خروج از کشور.
بر این اساس ، اجاره حساب و کارت توسط معاون رئیس جمهور در امور حقوقی تدوین می شود.
بانک مرکزی آموزش عمومی و افزایش آگاهی از تأثیرات حقوقی مردم بر اجاره کارت ملی و حساب یا حساب بانکی را افزایش می دهد.
ایجاد یک مکانیسم کلی مناسب و کارآمد برای سازماندهی اتباع خارجی در کشور و برنامه ریزی برای ایجاد اردوگاه در مناطق مرزی کشور برای نگهداری بازداشت شدگان ، مهاجران و اتباع غیرمجاز توسط وزارت کشور برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اتباع اجرا می شود.
از طرف دیگر ، وزارت اطلاعات بستر مناسبی را برای شناسایی اشخاص طبیعی خارجی فراهم می کند و یک بانک اطلاعاتی یکپارچه را برای افرادی که مشمول قانون ضد پولی مانند بانک ها ، بیمه ها و موارد دیگر برای سوالات آنلاین برای هویت ، آدرس و سفارش اتباع خارجی هستند فراهم می کند.
گفتن است طبق ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون ضد شستشو ، وزارت امور اقتصادی و مرکز اطلاعات مالی دارایی موظف است آسیب پذیری سیستم شستشوی ضد مون را کاهش دهد و تأمین مالی تروریسم کشور را تأمین کند ، تا عملی را بر اساس سند ارزیابی ریسک ملی و افراد مشمول قانون ایجاد کند.
این اتفاق در آوریل امسال رخ داده است و با توجه به اهمیت جلوگیری از فساد ، انتظار می رود که از همه آژانس های نظارتی در کشور انتظار می رود که خواستار اجرای کامل این برنامه از سازمان های اجرایی باشند.
منبع: isna
