پول‌های بادآورده حاصل از فساد چای دبش خرج شد؟

براساس اخبار تجاری ، روزنامه ایران نوشت: این گزارش یک سؤال مهم را ایجاد می کند. سوال این است: پول باد ناشی از فساد چیست؟

پاسخ این سوال بسته به رویکرد متهم و نوع فساد اقتصادی متفاوت است. به عنوان مثال ، در مورد فساد امیر منصور آریا ، برخی از منابع فساد از طرف بانکها برای خرید شرکت های جدید که توسط شرکت های آریا یارانه گرفته شده بودند ، صرف شد. بخش دیگر برای پرداخت این شرکت ها هزینه شده است. از این طریق ، در آن مورد خاص ، متهمان با پول فساد به شرکتهای خودشان اضافه شدند. اما در مورد فساد چای ، این داستان متفاوت است. بیشتر پول در این مورد برای خرید ملک ، ویلا و آپارتمان هزینه شده است.

منبع پول کثیف در چای

منبع پول کثیف در مورد فساد چای ، ارزهای دولتی و سپرده های ملت در بانک ها. در مرحله اول ، متهمان توانستند انحصار واردات چای را ایجاد کنند. یعنی از سپتامبر 1400 تا کشف ، بیش از 90 درصد از ارز ارائه شده توسط وزارت امور خارجه جهاد برای واردات به شرکت چای اختصاص داده شده است.

این تعداد تخصیص نیازهای سالانه کشور بود ، اگرچه 80 ٪ از ارز چای به یک شرکت و 20 درصد به سایر شرکت ها داده می شد. توجه به توجه جهاد وزارت كشاورزی به شركت چای گزارش شده است كه در دسامبر 1401 “در حالی كه وزارت زراعت جهاد اولویت تخصیص ارز برای چای را داده بود ، این ارز برای پاکسازی کالاهای اساسی سبد خرید مردم به شرکت های مباشر وزارتخانه اختصاص نیافته است.” اما در مورد سرنوشت ارزهای داده شده به شرکت چیست؟

“صرف نظر از این واقعیت که بیش از یک میلیارد و 400 میلیون یورو حواله های ارزی که برای واردات چای صادر شده است از اولین متهم و شرکت های وابسته بازگردانده نشده است ،” در عوض ، هر دو تقلب و نقض ارزش ارز از نظر حواله های ارز که کالاهای آن ظاهراً وارد شده است ، وجود دارد.
براساس این گزارش ، “متهم اظهار داشت كه در ثبت سفارشات منتهی به دریافت حواله های ارزی ، چای با كیفیت هندی بیان شده است ، اما آنچه وارد شده بود چای کنیایی یا چای هند فرومایه با ارزش بسیار پایین تر از چای بود.” به عبارت دیگر ، او ارز را می گرفت و وارد چای نمی شد ، و چای را بسیار با کیفیت و گاه فاسد وارد می کرد.

اما این فقط منبع پول برای شرکت بود. براساس گزارش MAQI ، “شرکت Debashsh در حال دریافت تسهیلات ریالی با ارتباطات گسترده در شبکه بانکی این کشور بود.
این شرکت سفارشات بی شماری را در زمینه واردات چای ثبت کرده است ، با چندین قیمت سهام برای چای وارداتی ، که پس از دریافت تسهیلات ، ارز مربوطه را در مبادلات ارز در خارج از کشور دریافت کردند.

اما از آنجا که قیمت شرکت اختصاص یافته به شرکت ، بیشتر تفاوت قیمت بین نرخ بازار آزاد ، این شرکت برای اولین بار بخشی از ارز دریافت شده در امارات متحده عربی را با نرخ بازار آزاد فروخت ، از این طریق قادر به “ریال” به مرور زمان و در یک زمان مشخص بود ، بنابراین بانک های داخلی شرکت نیز به خوبی بودند. به طور خلاصه ، کارهایی که این شرکت طی سالهای 1401 کشف کرده بود. این بود: ثبت سفارش چای بر نیاز کشور ؛ قیمت چای وارداتی بالاتر از قیمت واقعی آن در کشور مقصد ، چای ارزان و کم مصرف از کشور دیگری بود ، بخشی از تعهد خود را برای واردات چای با کیفیت انجام داد ، بنابراین وی ارز را از بانک ها دریافت کرد و ارز را در بازار به فروش می رساند و به هیچ وجه وارد نمی شود. این چرخه فساد بزرگی ایجاد کرد.

سوال مهم: چرا این همه پول پیگیری نکرد؟

بخش عمده ای از فساد چای چای با ثبت سفارش چای با کمک وزارت جهاد کشاورزی انجام شد.
هنگامی که این فساد کشف شد و حتی وزیر جهاد کشاورزی برکنار شد ، فساد این بار ادامه یافت. ارز به بهانه وارد کردن ماشین آلات چای از وزارت بهداشت ، برای شرکت هایی که حتی زمین ندارند ، چه رسد به سیلو. به گفته احمق ، بازپرس پرونده ، “در زمان وزیر امور خارجه جهاد ، بیش از 5 میلیون یورو روزانه به چای اختصاص داده شد.”
باز هم ، طبق گفته استیل ، منتشر شده در “MA’AT” ، “هنگامی که از ثبت سفارش چای در وزارت کشاورزی جهاد جلوگیری شد ، در یک چرخش بازتاب دهنده ، ثبت کالاهای چای در وزارت کشاورزی جهاد به وزارت امور خارجه تغییر یافت.” از ماه اوت تا مارس امسال ، سپس وزیر امور خارجه بیش از 1 دلار و 5 میلیارد دلار را تصویب کرد.
این دو وزیر اکنون به حكم زندان خود اعتراض كرده اند و درخواست اعاده مجدد داده اند. اما سؤال مهمتر این است: با توجه به حجم بالای پولی که در این فساد منتقل شده است ، چرا هیچ یک از سیستم ها ، از سیستم های تجاری گرفته تا سیستم های بانکی ، نمی توانند فساد را تشخیص دهند؟

از آنجا که در این موارد پول زیادی جابجا شده است و برخی به طور ناگهانی ثروت ایجاد کرده اند ، چرا بانک ها و سیستم های بانکی و سایر روش های شناسایی و کشف فساد و مبارزه با پولشویی در این زمینه موفقیت آمیز بوده اند؟ از آنجا که بهترین راه برای مقابله با فساد تقویت ظرفیت ها و قابلیت های فساد در مراحل اولیه است نه در پایان پرونده.
این بدان معناست که سیستم ها و سیستم های مختلف داده از سیستم های تجاری جامع گرفته تا سیستم های بانکی طراحی و ساخته شده اند تا منبع همه پول را شناسایی کرده و از فساد در زمان وقوع آنها جلوگیری کنند. بنابراین این سؤال باید طراحی شود که چرا سیستم های موجود ، از جمله سیستم های تجاری جامع یا سایر سیستم های بانکی ، نتوانستند این فساد را در ابتدای شکل گیری خود شناسایی کنند.
به عنوان مثال ، آیا سیستم بانکی کشور متوجه افزایش ناگهانی گردش مالی و افزایش ناگهانی میزان سپرده ها برای متهمان اول یا متهمان دیگر شده است؟ یا در یک سؤال دیگر ، آیا سیستم های موجود در بانک مرکزی و وزارتخانه ها از ابتدا نتوانستند تعیین کنند که بیش از 80 ٪ چای برای ورود به کشور ، و همچنین بیش از 80 ٪ از ارزهای وارداتی موسسات و کالاهایی مانند چای ، فقط یک شرکت و یک نفر و یارانهای آن؟

در این مورد ، محکومیت سیزدهمین وزیر کشاورزی جهاد و وزیر سیزدهمین صنعت ، معدن و تجارت ، به همراه محکوم کردن برخی از مدیران بانک های دولتی و غیر دولتی به اتهام رشوه و پرداخت و خارج از کشور ، نشان داد که مدیران و افراد می توانند از سیستم ها و سیستم ها دور شوند.
اما به طور کلی ، حتی اگر این مدیران سابق چنین خدمات غیرقانونی را به مدیران چای دبش ارائه داده اند ، مشکل این است که دامنه این فساد زیاد است و بسیاری از شبکه ها ، سیستم ها ، بانک ها و سیستم های داده را شامل می شود.
بنابراین ، طبیعی است که انتظار داشته باشیم حداقل یکی از این سیستم ها باید زنگ هشدار را صدا کند. اما به جای سیستم ، وزارت اطلاعات سیزدهمین دولت و همچنین نامه ای از فعالان صنعت چای بود که با گزارش های کتبی خود به مقامات ارشد دولتی و قوه قضاییه هشدار دادند. بنابراین ، درس بزرگ فساد بزرگ چای دیده می شود که نقص بزرگ هنوز در سیستم های ما است ، سیستمهایی که نمی توانند پول کثیف را شناسایی کنند. بنابراین مشکل این است که شما باید به FATF داخلی بروید.

منبع: روزنامه ایران