بیش از هزار برگ سند از فساد چای دبش تحویل مرجع قضایی شد

این مرکز پس از مسئله نقش محو کردن مرکز اطلاعات مالی در یکی از رسانه ها در شناسایی و برخورد با پرونده چای Debash ، اعلام کرده است که به موازات تکمیل و به روزرسانی زیرساخت های داده سریع و چابک ، اطلاعات نرم افزاری و داده ها ، اقدامات بی شماری و گسترده برای مبارزه با فساد ، پولشویی و لباسشویی پولشویی وجود دارد.

با توجه به پرونده چای Debash ، جامع ترین و جامع ترین گزارش های مربوط به مقام قضایی ، از جمله 11 گزارش کتبی با بیش از 1000 مستندات دقیق و خوب مورد توجه فعالیت های متهم ، با تقاطع بیش از 15 گیگابایت اطلاعات مالی تهیه و به دادگستری ارسال شده است. شبکه پولشویی مربوط به ردیابی و دارایی های شبکه نیز توسط مرکز اطلاعات مالی مشخص شد و برای تشنج به مقام قضایی معرفی شد.

در مسیر آسیب شناسی ، تنگناهای فساد شناسایی و به مؤسسات مربوطه گزارش شدند و دستیابی به اصلاح تعامل خطرناک و مستعد کار در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار داشت.

تغییر کد و اجرای 15 سوابق بر اساس تجربه فساد چای بدهی

ویرایش ، اطلاع رسانی و به روزرسانی مداوم شاخص های مشکوک تجارت نیز در لیست افراد پرخاشگر به روز شده و بیش از 80،000 گزارش مظنون به پولشویی را انجام داده است.

با هدف جلوگیری از جرایم پولشویی ، پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، ایجاد واحدهای ضد شستشوی ضد مأموریت در افراد ، تهیه اصلاحیه در ماده 14 قانون ضد شستشو ، تهیه پیش نویس قانون مشاوره علیه تروریسم. موارد و معتمدان نظارت برای آموزش و توانمندسازی کارمندان و حداقل 15 اقدامات پیشگیرانه دیگر در سال 1403 و 1404 انجام شد و گزارش ها در رسانه ها منتشر شده و در وب سایت مرکز قابل مشاهده است.

گسترش دسترسی به مرکز اطلاعات مالی در 1403 و 1404

نیاز به دسترسی به مرکز اطلاعات مالی برای داده های سازمانهای مختلف مهم است. با پیگیری در سال 1403 و 1404 ، مرکز 44 سیستم ارائه شده و 23 سیستم همچنان دسترسی به 23 سیستم را دنبال می کنند.

شناسایی 500 معامله مشکوک و معرفی افراد به قوه قضاییه

سال گذشته ، پرونده 288 شخص طبیعی و حقوقی مظنون به فعالیت در زمینه پول با بیش از 500 معامله به قوه قضاییه ارسال شد که در تاریخ این مرکز بی سابقه است. علاوه بر این ، بیش از 900 پرونده فرار مالیاتی ، که در بیش از 90،000 شرکت داشته اند ، برای تحقیقات به اداره امور مالیاتی ارسال شده اند و با همکاری بانک مرکزی ، بیش از 500 نفر از افراد واقعی و حقوقی مشکوک به پولشویی سال گذشته شناسایی و مسدود شده اند.

منبع: tasnim