گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جلسه امروز خود تصمیم ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به دلیل ملاحظاتی که ایران در خصوص شناسایی گروه های تروریستی داشته است، نپذیرفت.
به گزارش فارس؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با انتشار در سایت خود اعلام کرد: ایران در سپتامبر 2025 گزارشی درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به FATF ارائه کرد. در حالی که FATF این گزارش و تعامل ایران را ثبت کرده است، FATF در حال حاضر ارزیابی می کند که حق رزرو ایران نسبت به پالرمو بسیار گسترده است و انطباق داخلی ایران با پالرمو مطابق با استانداردهای این گروه نیست.
FATF همچنین یادآور می شود که ایران از سال 2016 اکثریت برنامه اقدام خود را اجرا نکرده است. همکاری FATF با غربی ها در قطعنامه های شورای امنیت در بخشی دیگر از گزارش خود، این گروه قرائت ایران، چین و روسیه در عدم بازگرداندن قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران را نپذیرفت و قرائت غربی ها را تایید کرد و نوشت: با توجه به قطعنامه های FATF مرتبط با کلیه قطعنامه های FATF در قبال تمامی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، با توجه به تعهدات شورای امنیت سازمان ملل متحد به تعهدات خود در قبال تمامی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، FATF در بخشی دیگر از گزارش خود، قرائت ایران، چین و روسیه را نپذیرفت. مناطق یادآور می شود که طبق استانداردها FATF موظف است با خطرات تامین مالی اشاعه ناشی از ایران مقابله کند.
علاوه بر این، FATF با توجه به تهدیدات مستمر تأمین مالی و اشاعه تروریسم و با توجه به ناقص بودن برنامه اقدام ایران، بار دیگر اعضای خود را فرا می خواند و از همه حوزه ها می خواهد که اقدامات متقابل مؤثری را علیه ایران انجام دهند. این اقدامات عبارتند از:
1) ممانعت از تأسیس شرکتهای تابعه، شعب یا نمایندگی مؤسسات مالی از کشور مذکور و یا با توجه به اینکه مؤسسه مالی مربوط از کشوری است که از سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی کافی برخوردار نیست.
2) منع مؤسسات مالی از ایجاد شعبه یا نمایندگی در کشور مذکور یا با توجه به اینکه شعبه یا نمایندگی مربوطه در کشوری است که سیستم مبارزه با پولشویی و مقابله با پولشویی کافی ندارد.
ایران همچنان در لیست سیاه این سازمان قرار دارد و در پایان بر ماندگاری ایران در فهرست کشورهای پرخطر تاکید کرده و نوشته است: ایران تا تکمیل کامل برنامه اقدام در فهرست مناطق پرخطر FATF باقی خواهد ماند. همانطور که FATF قبلاً اعلام کرده بود، اگر ایران کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (TF) را تصویب و اجرا کند، طبق استانداردهای FATF، این نهاد تصمیم خواهد گرفت که آیا اقدامات متقابل را تعلیق کند یا خیر. اگر ایران پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام خود نشان ندهد، FATF ممکن است اقدامات بیشتری را در نظر بگیرد.
این گروه مالی مجدداً از ایران درخواست پیشرفت بیشتر در برنامه اقدام خود کرده و خواستار اجرای کامل موارد زیر شده است.
1) جرم انگاری مناسب تامین مالی تروریسم، از جمله حذف معافیت ها برای گروه های خاصی که “برای پایان دادن به اشغال خارجی، استثمار و نژادپرستی تلاش می کنند.”
2) شناسایی و مسدود کردن دارایی های تروریست ها بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد.
3) حصول اطمینان از اجرای یک سیستم تشخیص مشتری (CDD) مناسب و قابل اجرا.
4) نشان دادن نحوه شناسایی و مجازات ارائه دهندگان خدمات انتقال پول/ارزش بدون مجوز توسط مقامات.
5) تصویب و اجرای کنوانسیون تامین مالی تروریسم (TF) مطابق با استانداردهای FATF و اطمینان از اجرای کنوانسیون پالرمو مطابق با استانداردهای FATF و شفاف سازی توانایی ارائه کمک های قضایی متقابل.
6) اطمینان از تایید موسسات مالی حواله های بانکی با اطلاعات کامل فرستنده و گیرنده.
