Changpeng “CZ” Zhao، مدیر عامل سابق بایننس به دلیل نقض قوانین پولشویی ایالات متحده به چهار ماه زندان محکوم شده است که اوج نبرد حقوقی چندین ساله بین صرافی ارزهای دیجیتال و مقامات ایالات متحده است.
این حکم که در دادگاهی در سیاتل صادر شد، پس از تحقیقات گسترده در مورد صرافی بایننس توسط آژانس های مختلف ایالات متحده صورت گرفت. با وجود جدی بودن اتهامات، قاضی ریچارد جونز تاکید کرد که هیچ مدرکی دال بر دخالت غیرقانونی ژائو در بایننس وجود ندارد. با این حال، این حکم یک تحول مهم در پرونده جاری بین Binance و تنظیم کننده های ایالات متحده است.
مشکلات حقوقی بایننس در فوریه 2018 آغاز شد، زمانی که وزارت دادگستری (DOJ) تحقیقاتی را در مورد انطباق صرافی با قوانین ضد پولشویی و تحریم های ایالات متحده آغاز کرد. این تحقیقات در سال‌های بعد توسط گروه دیگری از کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) دنبال شد.
تحولات در پرونده حقوقی صرافی Binance
در فوریه 2022، SEC تحقیقاتی را در مورد رابطه بین صرافی ایالات متحده بایننس و شرکت های تجاری Sigma Chain AG و Merit Peak آغاز کرد و ارتباط احتمالی این شرکت ها با کاربران را بررسی کرد. این بررسی توسط پانل دیگر SEC در ژوئن 2022 دنبال شد که بر ICOهای 2017 بایننس و فروش اوراق بهادار ثبت نشده متمرکز بود.
در مارس 2023، SEC و CFTC شکایت هایی را علیه Binance و CZ به اتهام نقض معاملات و دستکاری بازار ارائه کردند. لازم به ذکر است که علیرغم انکار قاطعانه ژائو، این چالش های حقوقی ادامه یافت.
در می 2023، وزارت دادگستری تحقیقات دیگری را با تمرکز بر نقض احتمالی تحریم‌های ایالات متحده در مورد دسترسی کاربران روسی به خدمات Binance آغاز کرد. پس از این تحقیقات، در ژوئن 2023، SEC علیه Binance و CZ به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار، از جمله نظارت ناکافی بر بازار و معاملات پولشویی، اتهاماتی را مطرح کرد. با افزایش فشار قانونی، مدیران ارشد صرافی بایننس را ترک کردند و موجی از اخراج در ماه‌های بعد به دنبال داشت.
در نوامبر 2023، وضعیت به نقطه بحرانی رسید و CZ پس از تسویه حساب 4.3 میلیارد دلاری با مقامات ایالات متحده که شامل جریمه هایی برای تخلفاتی مانند عدم اجرای برنامه مبارزه با پولشویی بود، از سمت خود کناره گیری کرد. ریچارد تنگ به عنوان مدیر عامل جدید صرافی بایننس منصوب شده است که آغاز فصل جدیدی برای صرافی در میان چالش های رو به رشد بازار ارزهای دیجیتال است.
در مجموع، محکومیت CZ آخرین پیشرفت در سفر حقوقی پر سر و صدا بایننس در ایالات متحده است و به چالش‌های پیش روی مبادلات رمزنگاری در محیط پیچیده حقوقی اشاره می‌کند.
اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال را در صفحه ارز دیجیتال به گزارش میهن تجارت بخوانید.
سلب مسئولیت: همانطور که برای همه روشن است، ورود به معاملات در هر نوع بازاری نیاز دارد دانش و تجربه کافی است. این گزارش به گزارش میهن تجارت صرفاً در راستای تحلیل داده ها و اخبار مربوطه می باشد و این مجموعه هیچ گونه پیشنهادی برای هیچ نوع معامله ای به خوانندگان عزیز ارائه نمی دهد.
