بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات مالی از مجمع عمومی FATF که 22 تا 24 فوریه در مکزیکو سیتی برگزار شد، این گروه بار دیگر اقدامات متقابلی را علیه ایران اعلام کرده است.
به گزارش فارس، اگرچه بیانیه پایانی نشست FATF هنوز منتشر نشده است، اما بر اساس بیانیه مرکز اطلاعات مالی، در این جلسه بیش از 20 ساعت جلسه گفتوگو بین هیئت ایرانی و اعضای FATF برگزار شد، اما در نهایت از مجموع 10 شرط اعمال شده برای کنوانسیونهای پالرمو و CFT، تنها 5 شرط دفاعی کشور پذیرفته شد.
پیش از این در گزارش FATF پس از نشست مادرید آمده بود که شرایط ایران در رابطه با کنوانسیون پالرمو بسیار گسترده است و انطباق داخلی ایران با پالرمو با استانداردهای FTAF همخوانی ندارد. از این رو در آن بیانیه از اعضا خواسته شد تا اقدامات متقابلی علیه ایران انجام دهند.
اکنون با وجود اینکه 5 شرط ایران پذیرفته نشده است، اما مرکز اطلاعات مالی نتیجه پذیرش 5 شرط ایران را اجرای 11 ماده از 17 ماده مربوط به توصیه های FATF در کنوانسیون CFT و 10 ماده از 21 ماده مربوط به کنوانسیون پالرمو و به روز رسانی گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور اعلام کرده است.
نکته حائز اهمیت در بیانیه مرکز اطلاع رسانی مالی این است که تاکید سازمان ملل در قطعنامه های برگشتی و مرتبط با سازوکار ماشه، بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریم های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم پذیرش دفاعیات هیات ایرانی در خصوص برخی شرایط اعمال شده بر برخی از کنوانسیون های دوگانه با این استدلال که اعضای FAT بر خلاف قانون FAT اعمال شده اند، باعث شده است که آنها را تحت فشار قرار دهند. دبیرخانه این گروه
این موضوع بار دیگر باعث اقدامات متقابل گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شده است.
مرکز اطلاعات مالی در بیانیه خود اعلام کرد: علیرغم حمایت بی سابقه 11 عضو از 39 عضو FATF از اقدامات رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و شکسته شدن اجماع 100 درصدی اعضای این نهاد علیه ایران نسبت به دوره های قبل، متن اجلاس عمومی FATF در مکزیک و مکزیک در نشست عمومی FATF و مکزیک تغییر کرد. (شامل 28 عضو مخالف از 39 عضو) ضمن تایید اقدامات موثر و آینده نگر کشور در تقویت زیرساختهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به بهانه عدم اجرای کامل برنامه اقدام، با اجماع، اقدامات متقابل جدیدی را به شرح زیر به کلیه کشورها و حوزههای قضایی جهان ابلاغ کرد که در ادامه به اجرا در میآید:
1. خودداری از اعطای مجوز به ایران برای تأسیس شعب یا شعب یا دفاتر نمایندگی جدید مؤسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی در همه کشورها و حوزه های قضایی جهان.
2. ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعب مؤسسات مالی و ارائه دهندگان دارایی های مجازی سایر کشورها در ایران.
3. محدود کردن روابط تجاری یا تراکنش های مالی، از جمله تراکنش های ارز دیجیتال با ایران و افراد مرتبط با ایران بر اساس کشورها و حوزه های قضایی؛
4. الزام همه کشورهای جهان به بررسی دقیق وجوه مربوط به ایران از قبیل کمکهای بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینههای سفارتخانهها و غیره از نظر ارتباط با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و در صورت لزوم تعریف اقدامات متقابل جدید.
اگرچه FATF شروط ایران را نپذیرفت، اما مرکز اطلاعات مالی از نهادهای داخلی شکایت کرد که چرا برخی موضوعات از جمله اصلاح شرایط کنوانسیون پالرمو و CFT، عضویت ایران در گروه منطقهای مبارزه با پولشویی، حذف برخی استثناها در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعیین روشهای شناسایی و ابلاغ اموال بینالمللی به گروهها (طبق قطعنامه 1267 شورای امنیت) بلاتکلیف مانده است.
در پی این شکایت، همچنین هشدار داده است که ممکن است تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT بدون نتیجه بماند و اقدامات متقابل علیه ایران افزایش یابد.
