یکی از مقامات سابق وزارت خزانه داری آمریکا در OFAC نوشت: یک ماه است که امارات متحده عربی از تعلیق “کلیه مبادلات تجاری، بازرگانی و مالی” با ایران می گذرد. چهار شرکت تحریم شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا همچنان در سیستم ثبت مجوز دبی وضعیت «فعال» دارند و انتقال پول از تهران به دبی همچنان حدود 1 درصد هزینه دارد.
به گزارش «میهن تجارت»؛ در ادامه این مقاله آمده است: اجرای این ممنوعیت در امارات سخت است، زیرا ماهیتی محلی دارد. دولت فدرال این توقف را اعلام کرده است، اما هر امارتی مسئول صدور مجوز، پلیس و گمرک است و دبی کریدور مالی ایران محسوب می شود. امارات متحده عربی همیشه با مشکل اجرای قوانین روبرو بوده است و هر اماراتی تحمل خاص خود را دارد. این وضعیت مانند تلاش برای وادار کردن هر ایالت آمریکایی با مراکز فروش غیرقانونی است. نتایج در همه جا متفاوت خواهد بود.
بیشتر فعالیتهای مالی امارات و ایران که مشاهده میکنید مربوط به ایرانیهای عادی است که سرمایهشان را قبل از تبخیر انتقال میدهند. ریال در این ماه به 2.35 میلیون تومان در برابر دلار رسید و ایرانی ها با هر وسیله ای (درهم، دلار، تتر) آن را ترک می کنند. معامله گران بازار، که اکنون فید قیمت تتر را به صورت تمام وقت مدیریت می کنند، در یک ماه 495 پست قیمت را انجام داده اند. صرافی ها، دلالان حواله و اکنون میزهای تتر، از معدود راه هایی هستند که یک ایرانی معمولی می تواند پس انداز خود را به چیزی تبدیل کند که ارزش آن را حفظ کند یا به خانواده اش در خارج از کشور برسد.
کانالهای تلگرامی که این تجارت را مدیریت میکنند هرگز متوقف نشدهاند و اتفاقاً فعالیت آنها بهعنوان بازتابی از بحران ارزی افزایش یافته است. بزرگترین خوراک درهم از 77 به روز رسانی قیمت در هفته به 77 رسید (اصلاح: احتمالاً به معنای افزایش از نرخ پایین تر است). یک صرافی در تهران تا 25 شهریور همچنان در شعبه دبی خود برای دریافت درهم نقدی تبلیغ می کرد.
قیمت هنوز هم ارزان است. هزینه انتقال پول به دبی حدود 1 درصد بیشتر از نگهداری پول نقد در طول ماه بود. اگر این ممنوعیت واقعاً جواب می داد، دلال ها باید از کار خارج می شدند یا برای ریسک انجام آن هزینه دریافت می کردند و آن 1٪ باید جهش می کرد. نرخ هرگز بالا نرفت، حتی با وجود اینکه همه در یک زمان سعی می کردند از آن خارج شوند.
بخشی دیگر از داده ها مربوط به هدف اصلی این توقف است. وزارت خزانهداری آمریکا شرکتها و صرافیهای پوستهای را نام میبرد که درآمدهای صادراتی ایران را به پول نقد تبدیل میکنند تا دولت بتواند خرج کند. از بین مواردی که می توانید در سیستم ثبت نام دبی بیابید، 20 مورد از 24 مورد اجرا شده پس از تحریم های ایالات متحده لغو یا منحل شده اند. آخرین مورد، که در 10 ژوئیه نامگذاری شد، در 9 هفته بسته شد. سرعتی بی سابقه برای دبی.
با این حال، چهار شرکت همچنان فعال هستند و مجوز خود را تمدید می کنند. و اینها حیاتی هستند. این شرکت ها بازوهای دبی برای شبکه های مبادلاتی دولت ایران هستند که درآمدهای صادراتی را به ارمغان می آورند.
چشم انداز گسترده: میز دبی شبکه ای است که میلیاردها دلار برای سپاه پاسداران و شرکت ملی نفت ایران از جمله پرداخت های نفتی چین پولشویی کرده است.
BAVI: پرداخت ها را برای شرکت های تامین کننده پتروشیمی (PGPICC) با یک صرافی قابل اعتماد ایرانی هماهنگ می کند و صفحه لینکدین آن همچنان می گوید: “شریک قابل اعتماد برای انتقال پول در سراسر جهان.”
ALBAHR ALAAHMAR OFFSHORE: میز خرید برای همان شرکت های پوششی است.
سهیل المهابه: بخشی از شبکه بانکداری سایه وزارت دفاع (MODAFL) است و هنوز ساعات کاری آن را تا ساعت 6 بعد از ظهر ذکر می کند.
با اطمینان می توان فرض کرد که اگر شرکت های بورسی هنوز وجود داشته باشند، شرکت های غیر بورسی نیز فعال هستند. مجوز دبی باید سالانه تمدید شود. وضعیت “فعال” امروز به این معنی است که دبی هر سال از زمان تحریم مجوز این شرکت ها را تایید کرده است. اسناد فاش شده منتشر شده توسط @wiki_iran صدها شرکت جبهه اماراتی غیرمجاز را در این شبکه ها توصیف می کند. تقریبا 62 مورد فقط برای یک صرافی.
ابوظبی باید توضیح دهد که چرا این چهار شرکت هنوز مجوز دارند. دبی بسیاری از شرکتها، از جمله شرکتهای پوستهای را که به گفته وزارت خزانهداری «دریافت مبالغ» یا «خرید مواد پتروشیمی» بسته شده است. اما چهار شرکتی که باقی مانده اند، همگی میزهایی هستند که زیرساخت ها را اداره می کنند.
باوی پرداخت ها را در سراسر شرکت های پوسته PGPICC با یک صرافی ایرانی به عنوان متولی هماهنگ کرد.
خود الباهر شرکت های جلویی داشت.
واید ویژن بانکداری سایه را برای شبکه صرافی تحریم شده ایران هماهنگ کرد.
خروج از فهرست خاکستری FATF، امارات متحده عربی را بر آن داشت تا “افزایش پایداری در تحقیقات و پیگردهای موثر” داشته باشد و این فشار با حذف در سال 2024 به پایان رسید. وزارت خزانه داری باید به این چهار موضوع رسیدگی کند و تمرکز خود را بر ارائه دلیلی به دبی برای تعطیل کردن سایر شرکت هایی که قطعاً در مورد آنها اطلاعات دارد، بدهد و به ایرانی ها اجازه دهد پس انداز خود را حفظ کنند.
