کارتل‌های مواد مخدر مکزیک چگونه از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند؟

به گزارش به گزارش میهن تجارت، افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال برای تجارت غیرقانونی مواد مخدر و فروش غیرقانونی آن به صورت آنلاین در دهه اخیر نگرانی های بسیاری را در بین دولت ها ایجاد کرده است. پیش از ظهور ارزهای دیجیتال، تاجران این حوزه معاملات خود را با استفاده از کیسه های بزرگی که پول نقد حمل می کردند، انجام می دادند، اما اکنون ارزهای دیجیتال به آنها این امکان را می دهد که با حفظ ناشناس بودن، تراکنش های خود را در سراسر جهان به راحتی انجام دهند.

شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) در 20 ژوئن اعلام کرد که تعدادی از کارتل های مکزیکی از ارزهای دیجیتال برای تهیه مواد خام برای تولید فنتانیل استفاده می کنند. این موضوع با توجه به بحران بی سابقه مواد مخدر در آمریکا مورد توجه این نهاد قرار گرفته است. داروی فنتانیل که 100 برابر قوی تر از مورفین است، به یکی از علل اصلی مرگ و میر افراد 18 تا 45 ساله در ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است و اداره مبارزه با مواد مخدر هشدار مهمی در مورد بحران بهداشت عمومی صادر کرده است.

وزارت خزانه داری ایالات متحده در مورد تجارت داروی ارزهای دیجیتال هشدار داد

بر اساس آخرین هشدار شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا، عوامل بین المللی جرایم سازمان یافته در مرز جنوبی این کشور خرید پرس تبلت، قالب قرص و مواد شیمیایی خود را از چین با کمک توکن های رایج بازار ارزهای دیجیتال افزایش داده اند. .

فعالان جرایم سازمان یافته در مکزیک خرید پیش ساز فنتانیل و دستگاه های تولید آن را با کمک ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، اتریوم، مونرو، تتر و سایر ارزهای دیجیتال افزایش می دهند. معمولا روش خرید ارسال مبلغ به ارز دیجیتال برای یکی از بستگان عرضه کننده دستگاه یا ماده شیمیایی است. روش دیگر ارسال غیر مستقیم پول برای خرید از طریق کیف پول هاست است.

بر اساس پلتفرم بلاک چین Elliptic، بیش از 90 درصد از شرکت های چینی که پیش ساز فنتانیل را می فروشند، ارزهای دیجیتال را به عنوان وسیله پرداخت می پذیرند و کیف پول های مرتبط با این شرکت ها رشد 450 درصدی در حجم تراکنش ها را در سال گذشته تجربه کرده اند. صادر شده است صادرات پیش ساز فنتانیل از سال 2019 در چین ممنوع شده است، اما این ممنوعیت نتوانسته از فروش و تجارت غیرقانونی این پیش ساز جلوگیری کند.

مقامات ایالات متحده در مورد فعالیت های غیرقانونی ارز دیجیتال نگران هستند

پس از انتشار اطلاعات مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال توسط کارتل های مواد مخدر، قانونگذاران ایالات متحده ابراز نگرانی کردند و خواستار قوانین سختگیرانه در صنعت دارایی دیجیتال شدند. در نامه ای که سناتور وارد و بیل کسیدی به اداره ملی مبارزه با مواد مخدر نوشتند، توضیح داده شده است که ارزهای دیجیتال نقش مهمی در تجارت فنتانیل در دهه گذشته داشته اند. ارزهای دیجیتال هم در تسهیل تولید این دارو و هم در تجارت آن بین کارتل ها نقش بسیار مهمی داشته اند.

اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال را در صفحه ارز دیجیتال به گزارش میهن تجارت بخوانید.

سلب مسئولیت: همانطور که برای همه روشن است، ورود به معاملات در هر نوع بازاری نیاز دارد دانش و تجربه کافی است. این گزارش به گزارش میهن تجارت تنها در راستای تحلیل داده ها و اخبار مرتبط می باشد و این مجموعه هیچ گونه پیشنهادی برای هیچ نوع معامله ای به خوانندگان عزیز ارائه نمی دهد.