به گزارش خبرگزاری به گزارش میهن تجارت و به نقل از دادسرای تهران، علی صالحی با اشاره به صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده چند شکایتی کلاهبرداری و وی با بیان اینکه این پرونده دارای 13 متهم (شامل 9 شخص حقیقی و 4 شخص حقوقی از جمله شرکت های تحت مدیریت تعدادی از متهمان) و 132 شاکی است، اظهار داشت: رسیدگی به این پرونده در یکی از نواحی بازپرسی دادسرای تهران و پس از آن انجام شد. کیفرخواست صادر شد و به دادگاه ارسال شد. .
وی افزود: تشکیل و هدایت باند کلاهبرداری، مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای از طریق تبلیغات گسترده در فضای مجازی، مشارکت در پولشویی عواید ناشی از جرم و موارد متعدد نقل و انتقال اموال، غیرقانونی از مهمترین اتهامات متهمان پرونده است. معاملات، جعل اسناد و استفاده از اسناد. جعلی است.
دادستان تهران بیان کرد: متهمان این پرونده از طریق جذب وجوه مردمی و تحصیل کالا به روش کلاهبرداری از طریق صدور و تحویل چک بدون پرداخت، در مجموع بیش از 960 میلیارد ریال کلاهبرداری و پولشویی انجام داده اند.
منبع : به گزارش میهن تجارت
