محدودیت کارت محدود به کارت بود

تسنیم: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. به قانون مبارزه با پولشویی

در مکاتبات هادی خانی، رئیس سازمان اطلاعات مالی کشور آمده است؛ با توجه به استفاده برخی اقشار از حساب های پروکسی به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور؛ با احتساب اطلاعات دریافتی از آمار معاملات 1401 نفر فاقد پرونده مالیاتی در الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل 35 میلیون تومان و در اجرای تبصره (3) ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقیه قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارتی بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی ماهانه به اشخاص حقیقی بدون پرونده مالیاتی در کلیه کارتهای بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است. و نتایج آن در بازه های زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه شود.

بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر روش‌های پرداخت و انتقال وجه نمی‌شود و با دریافت اطلاعات دقیق‌تر، امکان بازنگری و تعمیم آن به سایر گروه‌های جمعیتی و روش‌های پرداخت وجود خواهد داشت.